Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc, cho vay nặng lãi có nhiều “con nợ” là công chức

	Khởi tố Tổng giám đốc rao bán đất nền dự án “ma”
	Mạnh tay hơn với các hành vi thao túng giá chứng khoán
	Khởi tố, tạm giam Khá Bảnh về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc

Theo đó, muốn vay được tiền, con nợ phải viết giấy biên nhận với nội dung nhận tiền xin việc; viết giấy mua, bán nhà, ô tô... Trong trường hợp các nạn nhân không trả được tiền lãi và gốc đúng thời hạn, các đối tượng đe dọa sẽ kiện ra cơ quan pháp luật (các hành vi trên có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Điều này, khiến các nạn nhân lo sợ phải bán tài sản có giá trị hoặc vay mượn trả cho chúng.

Các đối tượng bị khởi tố điều tra về hành vi Đánh bạc gồm: Cao Mạnh Thắng (trú tại phố Lê Lợi, phường Âu Cơ); Phạm Mạnh Cường (trú tại phố Phú Hà, phường Phong Châu); Vũ Hoàng Cương (trú tại phường Âu Cơ).

Các đối tượng bị khởi tố điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Vân Anh, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Phùng Thị Thanh Lan, đều trú tại tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Văn Luân, trú ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Các tang vật bị thu giữ.

Qua công tác trinh sát, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nắm bắt một số vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “tín dụng đen”. Nổi lên trong số này là Cao Mạnh Thắng, vốn làm nghề lái xe taxi.

Xác minh mối quan hệ của người này, trinh sát xác định Thắng thường làm ăn với Nguyễn Văn Hiếu, đối tượng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, tín dụng.

Các đối tượng trong ổ nhóm góp vốn cho vay tiền với lãi suất cao, dưới hình thức thành lập “công ty”, đối tượng điều hành hoạt động này là vợ chồng Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Thị Vân Anh. Tham gia vào ổ nhóm còn có Nguyễn Văn Luân, đối tượng có nhiệm vụ đi thu tiền lãi... Quá trình vay, các đối tượng chia làm nhiều công đoạn. Ban đầu, những người có nhu cầu vay tiền sẽ gặp Hiếu, ký kết và thỏa thuận mức lãi suất. Sau đó, Vân Anh sẽ ghi ghép lại vào sổ sách bằng các ký hiệu riêng.

Vào 17h55 ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi đã thực hiện lệnh khám xét nơi của Cao Mạnh Thắng, bắt quả tang đối tượng khi đang nhận 5 tin nhắn đánh bạc bằng hình thức số lô đề từ Phạm Mạnh Cường (SN 1980, ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và nhận tin nhắn số lô, đề của nhiều người khác ở trong và ngoài địa bàn thị xã Phú Thọ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 điểm khác nhau ...

Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận dưới hình thức thành lập “công ty”, trong thời gian từ tháng 1/2019, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Vũ Hoàng Cương và Nguyễn Văn Luân đã cho vay lãi nặng. Cụ thể, mỗi người góp 50 triệu đồng, tổng cộng là 250 triệu đồng, tổ chức cho vay lãi suất 4 nghìn đồng/ triệu đồng/ người. Lợi nhuận từ việc cho vay lãi nặng trên được chia đều mỗi người 20%.

Hiếu cho biết, khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 3/2019, Hiếu cùng với Phạm Thị Vân Anh, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Nguyễn Văn Luân, Phùng Thị Thanh Lan... cũng góp vốn để cho vay nặng lãi; mỗi đối tượng góp 150 triệu đồng, riêng Thắng góp 50 triệu đồng.

Tính đến ngày 25/3, cơ quan điều tra đã làm rõ được 13 “con nợ” với tổng số tiền cho vay gần 400 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều “con nợ” đang làm ở cơ quan Nhà nước, do cần vốn làm ăn mà rơi vào cảnh nợ nần, trả lãi suất cao. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.