Đồng Nai: Sau Địa ốc Alibaba, thêm lãnh đạo công ty bất động sản "ma" bị khởi tố

Theo nguồn tienphong.vn, ngày 9/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Huy Huyền, Giám đốc điều hành và Phạm Thành Lộc, Phó Giám đốc tổng hợp cùng Lê Hữu Trung, Giám đốc truyền thông của CTCP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai (gọi tắt là Công ty Bất động sản Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lập 'dự án ma' chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Sơn Tùng (38 tuổi, quê tỉnh Hà Nam), Giám đốc Công ty Bất động sản Đồng Nai (đóng tại Khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) để điều tra về tội danh trên.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù không có năng lực về tài chính nhưng Đỗ Sơn Tùng đã huy động và dùng tiền của các khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp, tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích 142.757 m2.

Đỗ Sơn Tùng đã cùng đồng phạm tự vẽ ra 4 dự án “Khu dân cư” ở 10 thửa đất nêu trên và đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town sau đó chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc “dự án ma” trên trên mạng xã hội Facebook, Zalo và website của công ty đồng thời rầm rộ tổ chức các buổi hội thảo khách hàng để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho khách hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn tổ chức cho khách hàng đi xem hiện trạng đất đang có các xe ủi, xe cuốc thực hiện san lấp mặt bằng… và tiếp tục giới thiệu, quảng cáo nhằm làm cho khách hàng tin tưởng rằng công ty đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án để khách hàng tin tưởng “xuống tiền”.

Trước cam kết của Giám đốc Đỗ Sơn Tùng về việc “nếu sau 6 tháng chưa thể ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng thì doanh nghiệp sẽ trả tiền lời số tiền khách hàng đã đặt cọc là 18%”, hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty này.

Ảnh min họa (nguồn internet)

Theo phản ánh của một số khách hàng, điều kiện để Tùng cam kết có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau 6 tháng đặt cọc tiền là số tiền khách hàng phải đặt cọc trước phải từ 70 đến 90% số tiền của nền đất đặt mua. Nhiều người đã đặt cọc mua đất nền của công ty của Tùng nhưng không nhận được đất như cam kết; đến trụ sở công ty của Tùng để đòi trả lại tiền cũng không được… Do đó, các nạn nhân đã tố cáo vụ việc ra cơ quan công an.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên Đỗ Sơn Tùng và các thành viên công ty đã bán được khoảng 600 lô đất (mỗi lô có diện tích trên dưới 100m2) tại 4 dự án tự vẽ trên cho khoảng 400 khách hàng thu được tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Vẫn theo cơ quan điều tra, các bị can Huyền, Lộc và Trung có vai trò giúp sức cho Đỗ Sơn Tùng thực hiện âm mưu lập các “dự án ma” để bán cho nhiều người dân.

Trước vụ án kể trên, cách đây 1 năm rưỡi, cũng tại Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành phong toả và thực hiện bắt giữ hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, đồng thời khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba sau hàng loạt những lùm xùm trong lĩnh vực bất động sản.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, CTCP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba, có trụ sở tại TP. HCM) đã tổ chức quảng cáo trên mạng nội bộ về 19 dự án khu dân cư tại huyện Long Thành trong dó có 14 dự án từ dự án Alibaba Long Phước 1 đến Alibaba Long Phước 14, tổng diện tích 52,7 ha phân thành 3.382 lô đất nền; dự án Alibaba An Phước tại thửa 29, 30 tờ bản đồ số 31, diện tích 13.905 m2; dự án Alibaba Phước Bình tổng diện tích 11,7 ha, và quảng cáo thành lập thêm ba dự án Alibaba tại xã Phước Thái tại thửa 71, tờ bản đồ số 55, diện tích 6.164 m2.

Chi tiết xem thêm tại đây...