Cụ thể, 7 đối tượng cho vay nặng lãi bao gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi), Vũ Xuân Toàn (20 tuổi, cùng trú tại Gia Lai).
 |
| Cơ quan công an khám xét một trụ sở của Cty Nhất Tín Phát. |
Trước đó, ngày 13-12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi, cùng một số tang vật như: xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe…) của người đi vay tiền.
Qua khai thác nhanh các tài liệu liên quan cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định: Công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật.
Theo thống kê ban đầu, có hàng ngàn người bị hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên quan đến nhóm đối tượng này. Với thủ đoạn núp bóng cho vay, mua bán, thuê ô tô, xe máy... Được biết, Công ty Nhất Tín Phát có nhiều địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tổng số tiền thu lợi bất chính của công ty này ban đầu ước tính hàng tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
Minh Dương
Phiên bản di động