 | Giám đốc thuê xe đem đi cầm cố chiếm đoạt tiền tỉ |
| "Nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng dưới vỏ bọc góp vốn kinh doanh |
| Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang |
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Trường Ngân (trụ sở chính đặt tại quận 4 và Văn phòng đại diện đặt tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) được cấp giấy phép kinh doanh năm 2005, với nhiều ngành nghề, trong đó có mua bán lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản... Từ khi thành lập đến tháng 1/2012, công ty thay đổi đăng ký kinh doanh 6 lần. Đến lần thứ sáu thì Bình đứng tên là Chủ tịch HĐTV và Sơn là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
 |
| Các bị cáo tại tòa. |
Trong hai năm 2011, 2012, Công ty Trường Ngân có quan hệ tín dụng với 7 ngân hàng để vay vốn kinh doanh hàng hoá là cà phê xuất khẩu. Đến đầu năm 2012, mặc dù hàng hoá là cà phê của công ty không còn đủ số lượng để thế chấp nhưng Bình vẫn trực tiếp chỉ đạo Sơn ký các hợp đồng cầm cố hàng hóa, hợp thức hóa hợp đồng đã cầm cố ở ngân hàng này để cầm cố ở ngân hàng khác
Kết quả điều tra xác định, trong năm 2012, Bình đã trực tiếp và chỉ đạo Sơn ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cầm cố, thế chấp hàng hoá là cà phê có tổng số lượng hơn 20.800 tấn cà phê là tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại Vietinbank - chi nhánh Nam Sài Gòn, Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh quận 5, Ngân hàng Phương Đông (OCB) - chi nhánh quận 4, Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - chi nhánh Đô Thành.
Tuy nhiên, tính đến ngày 18/9/2012 là ngày ký hợp đồng cầm cố hàng hoá cuối cùng cho Chi nhánh OCB quận 4 nhưng số lượng thực tế trong kho của công ty dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay cho 5 ngân hàng trên chỉ là 8.646 tấn.
Đến thời điểm tháng 3/2017, Bình không còn khả năng thanh toán và chiến đoạt của 5 ngân hàng số tiền gần 20 triệu USD (tương đương 412 tỷ đồng) và hơn 100 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 3 cán bộ ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Nam Sài Gòn đã thiếu trách nhiệm trong việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trường Ngân vay vốn.
Cùng thời điểm này, cũng với thủ đoạn tương tự, Bình đã lừa đảo MB bank - chi nhánh Sài Gòn chiếm đoạt 71,2 tỷ đồng. Với hành vi này, trước đó Toà án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt Bình 18 năm tù, Sơn 6 năm tù.
Phiên toà sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới.
Minh Dương
Phiên bản di động