Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú ở TP HCM), Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn (26 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, ngày 31/12/2018, bàTrịnh Thị Minh Liễu (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.
Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Thư cùng Đại, Toàn, Trang là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho Ezechiedo và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
 |
| Đối tượng Ezechiedo. |
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, cảnh sát thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam qua Nigieria với số tiền trên 100 tỉ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ ATM, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD. Cảnh sát đã phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại (46 tỷ đồng), Hồ Thị Anh Thư (590 triệu đồng).
Cảnh sát cho hay, Ezechiedo dùng thủ đoạn kết bạn, làm quen trên mạng xã hội, từ đó tạo niềm tin đối với nhiều phụ nữ trên cả nước và lừa đảo số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Trong đường dây này cũng có liên quan một số đối tượng người nước ngoài tại Campuchia nên cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra mở rộng.
Tùng Linh
Phiên bản di động