Bình Dương: Đề nghị truy tố nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất giá rẻ

	Truy tố nhân viên ngân hàng ANZ chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng
	Truy tố nguyên Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh
	4 cựu lãnh đạo Vinashin bị đề nghị truy tố nhận lãi ngoài hơn 100 tỷ đồng

2 cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố với tội danh này là Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, nguyên phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp).

Bốn cán bộ khác gồm Lê Hoài Linh (37 tuổi Nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, cán bộ đo vẽ địa chính), Nguyễn Minh Tâm (42 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã An Tây) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã An Tây) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Khu đất mà ông Khanh mua lại với giá rẻ.

Theo kết luận điều tra, bà Hồ Thị Hiệp (sinh năm 1945, ngụ xã An Tây, thị xã Bến Cát, đã mất năm 2015) cùng người thân thành lập 2 công ty để sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2005-2008, 2 công ty của Bà Hiệp thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất (có diện tích hơn 20 ha), trên đất có hơn 10.000 m2 nhà xưởng để vay của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn số tiền lên tới 72 tỉ đồng.

Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, công ty của bà Hiệp không có khả năng chi trả nợ. Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý số nợ này, nhưng 2 công ty của bà Hiệp vẫn không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng. Cuối 2012, ngân hàng bắt đầu tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thời điểm này, ông Nguyễn Huy Hùng (Giám đốc) và ông Nguyễn Quang Lộc (Phó Trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn) đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) và thành viên gia đình.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, việc xử lý tài sản như trên là không đúng với quy định vì phía ngân hàng không có văn bản thỏa thuận với bên bán; không định giá tài sản; không đấu giá tài sản và bán tài sản không đúng thẩm quyền. Cụ thể, tổng giá trị tài sản Cty An Tây đem thế chấp trị giá 72 tỷ đồng nhưng cá nhân ông Hùng, ông Lộc đã thoả thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định hành vi ông Nguyễn Hồng Khanh với Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo kết luận điều tra, ông Khanh biết rõ hoạt động xử lý tài sản thế chấp do Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc thực hiện trái pháp luật nhưng vẫn giúp sức trong việc ký hợp đồng hợp thức hóa hồ sơ xử lý tài sản để đưa vào tài liệu lưu trữ của ngân hàng. Đồng thời, ông Khanh trực tiếp chi trả một khoản tiền mặt từ tài sản thế chấp cho bà Hồ Thị Hiệp theo thỏa thuận giữa bà Hiệp với Hùng, Lộc.

Khi đó bà Hiệp được hưởng lợi sẽ đồng ý bán tài sản thế chấp để trả nợ. Kết quả sau cùng ông Khanh là người được hưởng lợi nhiều nhất vì mua tài sản với giá rẻ.