Giả danh công an chiếm đoạt hàng tỷ đồng, nhóm tội phạm người nước ngoài lĩnh án

TBCKVN - Nhóm đối tượng do người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an gọi điện đe dọa và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản chỉ định để… phục vụ điều tra, sau đó rút tiền và chiếm đoạt.

	Bắt người phụ nữ lừa đảo trốn lệnh truy nã 2 năm
	Thừa Thiên Huế: Truy tìm “nữ quái” lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn
	Cảnh báo những hành vi lừa đảo nắm tài khoản khách hàng và lấy thêm mã OTP

Ngày 23/10, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chen Kun Chin (quốc tịch Đài Loan, SN 1989) 12 năm tù, Phan Thanh Nhân (SN 1997, ngụ TPHCM) 7 năm tù, Nguyễn Thanh Phú (SN 1993, ngụ TPHCM) 4 năm tù giam, Phan Văn Trọng (SN 1992, ngụ TPHCM) 2 năm tù giam, Hoàng Vũ Trung (SN 1988, ngụ TPHCM) 3 năm tù nhưng hưởng án treo - cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Trần Minh Khanh (SN 1982, ngụ TPHCM) 7 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

gia danh cong an chiem doat hang ty dong nhom toi pham nguoi nuoc ngoai linh an

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Chen Kun Chin nhập cảnh vào Việt Nam gặp đồng hương là Nung Min Chun và Tsan Chang. Ba đối tượng cùng tham gia đường dây lừa đảo do người tên Hồng Trà (ở Đài Loan, không rõ lai lịch) cầm đầu.

Ở Việt Nam, Tsan Chang tìm gặp Doãn Văn Tài, Lê Đức Anh (từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan). Thông qua hai người này, Chang thuê Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Bốn đối tượng đến ngân hàng mở từ 9-10 tài khoản, đăng ký internet banking cùng nhiều dịch vụ khác và cung cấp thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã pin cho 3 người Đài Loan (Trung Quốc).

Nhóm tội phạm giả danh công an gọi điện đến người dân và đe dọa rằng người ở đầu dây bên kia liên quan đến một đường dây tội phạm. Kế đến, bọn chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản chỉ định để… phục vụ điều tra. Có thông tin tài khoản đã nhận tiền do nạn nhân chuyển vào, các đối tượng rút ra chiếm đoạt.

Trong hai ngày 29 và 30/11/2017, có 5 nạn nhân đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Khi các đối tượng rút khỏi tài khoản gần 1,2 tỷ đồng thì công an phát hiện và phong tỏa kịp thời số tiền còn lại trong tài khoản.

Tối 30/11/2017 công an tiến hành bắt giữ các đối tượng. Những đối tượng khác liên quan trong vụ án, do không có mặt tại địa phương, không rõ tung tích nên cơ quan chức năng chưa thể xử lý.

Hùng Dũng