Làm giả hồ sơ, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

	Cán bộ phường chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền xóa đói giảm nghèo
	Giám đốc “nổ” chạy dự án, chạy việc để chiếm đoạt tài sản
	Xét xử 4 cựu lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn: Được đề nghị mức án dưới khung

Nguyễn Phạm Gia Thọ làm Trưởng phòng Quan hệ khách hàng tại Ngân hàng ANZ - Nam Sài Gòn, với nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm…

Thọ đã giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet banking (ngân hàng điện tử) của chủ tài khoản mở tại ngân hàng, để chuyển 10,5 tỷ đồng từ tài khoản 2 khách hàng Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Hiền đến tài khoản người thân chiếm đoạt sử dụng cá nhân 3 tỷ đồng, tự hạch toán nộp lại 7,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đối tượng này cũng lập giả 12 bộ hồ sơ của 9 khách hàng vay với tổng số tiền 107,5 tỷ đồng thế chấp bằng sổ tiết kiệm của các khách hàng gửi tại ANZ. Sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng, tự hạch toán nộp lại 19,2 tỷ đồng để tất toán cho 2 hồ sơ vay. Bằng thủ đoạn trên, thọ đã chiếm đoạt được 91,3 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Tường Vi là chị dâu của Thọ, do nợ tiền vốn kinh doanh trái cây, Vi đã móc nối với Nguyễn Phạm Gia Thọ để cùng tham gia góp vốn để kinh doanh. Cứ mỗi lần Thọ chuyển tiền cho Vi, Vi sử dụng số tiền này để trả nợ cho các đối tượng. Đến hạn, Vi tiếp tục mượn lại của các đối tượng này để trả tiền cho Thọ.

Thọ đã giao cho Vi hơn 77,6 tỉ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh. Kết quả điều tra đã làm rõ, Thọ cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỉ đồng để mua nhà, xe ô tô. Vi là người cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội.