TPHCM: Rắc rối trong việc chia đôi "khu đất vàng" ở quận 1, cựu Chủ tịch HĐQT ra hầu tòa

	Quảng Nam: Điều tra Phó phòng kinh tế nhận 20 triệu từ doanh nghiệp
	Truy nã đối tượng lừa đảo xin việc ở Thanh Hóa
	Bắt giữ đối tượng giả mạo công an, phóng viên để tống tiền các phòng khám tư nhân

Bản án sơ thẩm TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trương Vui ( SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm sản, Hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim)) mức án chung thân về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế" gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Bị cáo Trương Vui tại phiên tòa xét xử

Ông Vui đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, bán hoặc thế chấp trụ sở công ty tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) rộng hơn 600 m2, trị giá khoảng 300 tỷ đồng, cho nhiều đơn vị.

Tại phiên tòa, bị cáo Vui cho rằng đất số 4-6 ở Hồ Tùng Mậu (Quận 1) là vật chứng trong vụ án, đề nghị kê biên đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Bị cáo Vui cho rằng quá trình khai thác 6 bất động sản trong vụ án được 44 tỉ. Song, 6 bất động sản này hình thành trong quá trình bị cáo làm tại Upexim và hình thành từ nguồn tiền từ vay mượn của bị cáo nhưng Upexim không dùng số tiền này để trả nợ cho các ngân hàng.

Đại diện Công ty Upexim, ông Cao Minh Sơn (Chủ tịch HĐQT) kháng cáo, cho rằng toà đã vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của công ty. Việc tòa tuyên Upexim hoàn trả cho Công ty Cổ phần đầu tư thương mại - Tradeco 50% giá trị nhà đất theo tỷ lệ vốn góp của hợp đồng kinh doanh là không có căn cứ.

Hiện nay, khu đất này đang thế chấp tại Agribank CN Sài Gòn. Đại diện Agribank CN Sài Gòn đề nghị toà kê biên khu đất vàng này, xử lý theo Nghị quyết số 02 của Quốc hội. Trái lại, đại diện Upexim cho rằng quan hệ hợp tác kinh doanh của Tradeco và Upexim là quan hệ dân sự, cần phải tách ra giải quyết trong vụ án dân sự khác. Upexim cũng không đồng ý với ý kiến của phía Agribank CN Sài Gòn vì đây là tài sản đang tranh chấp nên không thể xử lý theo Nghị quyết 02. Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng trước đó, Agribank quận 1 đã có đơn tố cáo Trương Vui lừa đảo tiền của Agribank CN quận 1 nên đề nghị đơn vị này kiểm tra lại nội dung trình bày tại toà.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ điều tra, năm 2010 UBND TP HCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Công ty Upexim. Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty Cổ phần đầu tư thương mại - Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Upexim đã nhận 60 tỷ đồng - tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất từ Tradeco.

Tuy nhiên, ông Vui sau đó tự ý thỏa thuận bán tài sản này cho Công ty Kim Cương Xanh với giá ghi trên hợp đồng là 280 tỷ đồng, giấu chuyện đây là tài sản hợp tác kinh doanh với Tradeco. Công ty Kim Cương Xanh đã nhiều lần chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỷ đồng. Ông Vui chiếm đoạt cá nhân 47,8 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản Upexim hơn 72 tỷ đồng.

Đến năm 2012, ông Vui thông qua 2 công ty do mình lập ra để vay Agribank chi nhánh Sài Gòn 110 tỷ đồng, thế chấp bằng căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu, không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu.

Ông Vui tiếp tục lừa bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà với giá 24 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ ngân hàng khác và tiếp tục chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank.

Cơ quan điều tra xác định, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương thế chấp cho Agribank Chi nhánh quận 1 để vay tiền và chiếm đoạt của nhà băng này gần 7 tỷ đồng, trong khi bất động sản này đã được thế chấp cho một ngân hàng khác.

Liên quan vụ án, từ năm 2009 đến 2013, Tống Thị Bích Loan (61 tuổi) và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.

Giám đốc Loan và cấp phó đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng, rút 2 tỉ đồng tiền quỹ để sử dụng mà không đưa vào sổ sách kế toán.

Dù không thực hiện việc giao nhận hàng, bị cáoNguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) đã ký 119 hóa đơn, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian giúp bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex. Quá trình điều tra, Vui cho rằng, số tiền bị cáo buộc lừa đảo ông đã dùng để chi cho các hoạt động của Upexim và tiêu xài cá nhân..

Ngày 26/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Vui mức án tù chung thân, buộc bồi thường cho Công ty Kim Cương Xanh 105 tỷ đồng, Agribank 7 tỷ đồng. Bị cáo Loan và Châu Thị Khoa (Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex) cùng lĩnh 10 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế".Bị cáoNguyễn Thị Mỹ Dung nhận 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Upexim trả cho Tradeco khoản tiền tương đương 50% giá trị căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu. Bởi hợp đồng hợp tác giữa Upexim và Tradeco là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật, hợp pháp. Để đảm bảo quyền lợi cho các bên, việc giải quyết quyền sở hữu tài sản trong vụ án hình sự này là phù hợp. Đồng thời, Upexim phải hoàn trả cho Tradeco 24 tỷ đồng Vui đã chiếm đoạt.

HĐXX tuyên tiếp tục kê biên toà nhà để đảm bảo nghĩa vụ thi hành của các bên liên quan. Nếu các bên không thực hiện nghĩa vụ thì cơ quan thi hành sẽ tổ chức kê biên, bán đấu giá, hoàn trả cho Tradeco 50% giá trị bất động sản này. 50% còn lại sẽ được đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vay của Upexim đối với Agribank, Công ty Kim Cương Xanh và những người liên quan khác.

Về lợi nhuận phát sinh từ việc khai thác, sử dụng nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu, HĐXX tách ra để các bên khởi kiện bằng vụ kiện khác.