Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây cho vay tín dụng đen lãi suất 250%/năm

Cập nhật: 09:30 | 29/08/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây 'tín dụng đen' hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.    

Giải pháp ngăn chặn "tín dụng đen" là đẩy mạnh tài chính tiêu dùng

Phát hiện hơn 10.000 tờ quảng cáo “hỗ trợ vay vốn bằng cà vẹt”

Bắt chủ tiệm cầm đồ hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi suất tới 360%/năm

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự, gồm: Nguyễn Đắc Hải Anh (SN 1999, trú tại TP Hà Nội, tạm trú phòng 210, tòa nhà CT2, chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP.Huế) cùng 4 đối tượng Võ Bá Đạt (SN 1996), Nguyễn Tiến Đại (SN 1998), Đàm Quang Trung (SN 1999, cùng trú tại TP.Hà Nội) và Nguyễn Đức Giang (SN 1998), trú tỉnh Bắc Giang.

2921 hyi nah
Đối tượng Nguyễn Đắc Hải Anh tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu từ công an, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Huế hoạt động “tín dụng đen” với mức lãi suất “cắt cổ” từ 180% đến 250%/năm. Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, biến tướng, luôn có sự liên kết ngầm giữa nhiều cá nhân.

Qua điều tra, rà soát, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên địa bàn tỉnh hiện có 21 ổ nhóm và 114 đối tượng đang hoạt động tín dụng đen.

Từ kết quả rà soát, tiến hành sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, khoảng 9h30 ngày 25/8/2019, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an thành phố Huế đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đắc Hải Anh tại Phòng 210, tòa nhà CT2, Chung cư Aranya ( phường Xuân Phú, TP Huế) và tại 3/61 đường Dương Văn An - nơi thuê trọ của nhóm "đàn em" của Hải Anh

Tại đây, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng; 4 thùng đựng sổ sách, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền; 02 con dao kim loại dài khoảng 50cm; 02 đùi sắt, 1 khẩu súng nhựa được các đối tượng dùng để đe dọa đòi nợ và 01 xe máy trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Hải Anh thừa nhận sử dụng Facebook và Zalo quảng cáo hoạt động cho vay tín dụng với thủ tục cho vay đơn giản; đồng thời, chỉ đạo đàn em rải tờ rơi quảng cáo, dán lên tường, cột điện, ngã tư đèn xanh đèn đỏ và các vị trí đông người nhìn thấy; mỗi đối tượng trong nhóm đều được giao phụ trách từng địa bàn cụ thể. Lãi suất cho vay hơn 20%/tháng.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay, có hơn 950 lượt người đến vay với tổng số tiền cho vay hơn 11 tỷ đồng, lãi suất cho vay từ trên 180%/năm đến hơn 250%/năm. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lãi hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hùng Dũng

Tin liên quan