rửa tiền - Tin tức rửa tiền cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
15:24 | 09/08/2022
-
Theo Coindesk, các nhà lập pháp của Liên minh Châu Âu (EU) khẳng định những quy định mới được thiết lập nhằm chấm dứt ngay cả các giao dịch tiền điện tử ẩn danh nhỏ nhất. Bên cạnh đó, họ cũng muốn lập kế hoạch để triển khai các biện pháp có thể chấm dứt ngay hoạt động của các sàn giao dịch hoạt động “chui”.
11:25 | 02/04/2022
-
Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỷ với lãi suất “cắt cổ” từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 đối tượng này còn thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.
11:20 | 02/07/2021
-
Đó là một trong những nội dung quan trọng trong buổi tiếp và làm việc với Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam diễn ra hôm qua (28/6).
09:13 | 29/06/2021
-
Ngày 13/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
16:12 | 13/01/2021
-
Singapore và Hồng Kông là những điểm đến lớn nhất của các giao dịch đáng ngờ ở châu Á, mặc dù các trung tâm tài chính này chỉ chứng kiến một phần nhỏ trong số ước tính khoảng 2.000 tỷ USD dòng tiền có khả năng gian lận được tiết lộ trong một báo cáo.
11:32 | 23/09/2020
-
Bản tin tài chính ngân hàng ngày 22/9/2020 do Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cập nhật có những nội dung chính sau: MB chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu; LienVietPostBank chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường...
08:00 | 22/09/2020
-
Buzzfeed ngày 20/9 dẫn tài liệu mật do các ngân hàng nộp cho chính phủ Mỹ cho thấy một số ngân hàng toàn cầu lớn vẫn cho phép giao dịch lượng lớn tiền bị nghi là phi pháp trong gần 2 thập kỷ.
11:10 | 21/09/2020
-
Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũng có nhiều người bày tỏ sự không chắc chắn làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này.
17:07 | 05/09/2020
-
KTCKVN – “Theo quy định khoản 1 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 và Điều 324 BLHS năm 2015, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có”.
14:51 | 16/06/2020