Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ Nhật Cường

Cập nhật: 16:12 | 13/01/2021 Theo dõi KTCK trên

Ngày 13/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.

Hồ sơ cùng 15 bị can được chuyển sang Viện KSNDTC để đề nghị truy tố về các tội danh trên.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu - giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn...

0858-nhyt-cyyng
Bùi Quang Huy - Tổng GĐ Nhật Cường hiện bị truy nã quốc tế.

Theo kết quả điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng giám đốc.

Từ 2013-2019, công ty này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Tính từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với tổng giá trị hơn 2.900 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính...

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 5 năm tù

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 5 năm tù. Ba đồng phạm của cựu Chủ tịch Hà Nội nhận mức án từ 18 tháng ...

Nóng: Anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile bị bắt để điều tra về tội buôn lậu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang thực hiện lệnh bắt tạm giam bị ...

Truy nã quốc tế đối với “ông chủ” Nhật Cường Bùi Quang Huy

TBCKVN - Đại diện Bộ Công an cho biết đã truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với "ông chủ" Nhật Cường Bùi ...

Diệp Vấn (T/H)