Ông chủ Nhật Cường bị khởi tố thêm tội danh mới

	Khởi tố 937 vụ án 6 tháng đầu năm 2019
	Đắk Nông: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã sử dụng bằng giả
	Cựu Chủ tịch Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và kế toán trưởng bị khởi tố

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội danh rửa tiền

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 18/5 Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy, sau 9 ngày sau khi đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile.