Lâm Đồng: Phá đường dây thành lập 11 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

	Hải Phòng: Lập 7 công ty 'ma' mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỷ
	Tổng giám đốc bị triệu tập liên quan vụ án mua bán hóa đơn: Vinaconex lên tiếng!
	Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ mua bán hóa đơn trái phép tại Huế

Theo đó, ngày 16/11 Công an TP.Bảo Lộc đã khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT, trong đó, Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, P.1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) là đối tượng cầm đầu.

Thiếu tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc cho biết, tháng 10/2017, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú (TP Bảo Lộc) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Nguyễn Thị Thúy Hằng làm việc với Công an

Vào cuộc xác minh, Công an TP Bảo Lộc xác định tính chất, mức độ của vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Do đó, tháng 22018, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập Chuyên án điều tra.

Theo kết quả điều tra của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP.Bảo Lộc, từ năm 2014 - 2017, Hằng đã dùng chứng minh nhân dân của người thân, người quen… rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ Phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt các công ty như Phú Phong, Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát để mua bán hóa đơn.

Đồng thời với việc làm thuê cho Hằng, Nga còn tự thành lập thêm 5 công ty “ma”, bao gồm Nguyễn Văn, Văn Minh, Đình Gia Phát, Phong Nhuận Phát và Cường An Phát để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tất cả các công ty nói trên đều do người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng và Nga đứng tên Giám đốc; bảng hiệu và trụ sở cũng đặt nhờ tại nhà những người quen. Không công ty nào trong số đó có các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như kho bãi, hàng hóa...

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Đây được xem là đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng được triệt phá.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.