Bị chuyển tội danh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Cascon nhận án chung thân

	Khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
	Nữ tổng giám đốc lĩnh án chung thân vì tham ô tài sản
	Giám đốc xí nghiệp lập hồ sơ quyết toán khống, 'moi' tiền ngân sách 250 triệu đồng

Trước đó, các bị cáo bị VKSND truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi mở phiên tòa sơ thẩm, HĐXX bất ngờ quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

HĐXX nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án và bước đầu thẩm vấn công khai tại tòa cho thấy, hành vi chiếm đoạt 16,7 triệu USD của Nguyễn Hồng Anh có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản” chứ không phải tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra bổ sung, các bị cáo bị thay đổi tội danh, từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Tham ô tài sản”; các cơ quan tố tụng giữ nguyên tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, năm 2010, Cty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập, liên hệ với Cty Cascon thỏa thuận mua 10.000 container do Cty Cascon (tên cũ là Cty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.

Quá trình giao dịch, Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Cty Cascon 1.000 containner. 9.000 container còn lại, chị ta đề nghị Cty Cascon sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Cty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (Cty SNI). Thực tế, Cty SNI cũng do Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan - Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.

Các bị cáo tại phiên xử trước đó.

Sau đó, Hồng Anh đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD. Cty Cascon đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân số tiền vay mượn. Nhưng đến hạn thanh toán, các bên chỉ trả cho Vietcombank một phần tiền… Số tiền còn lại hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng đã bị các bị cáo này chiếm đoạt.

CQĐT làm rõ, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh, bấy giờ là TGĐ VTC, đã ký 2 hợp đồng tín dụng với Cty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng và tự ý bán các tài sản thế chấp (258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kg thép), thu về 38 tỷ đồng.

Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Cty VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), chị ta đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và mất khả năng thanh toán. Giúp sức cho Hồng Anh có Nguyễn Thị Ngà, cựu Trưởng phòng Kinh doanh Cty Cascon.

Sau 2 ngày xử án và xem xét toàn diện vụ án, ngày 4-11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân. Nguyễn Thị Ngà nhận 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho phía ngân hàng.