Truy tố Phó Chủ tịch Hội khoa học về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

	Truy tố 2 đối tượng cướp trạm thu phí đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây
	Truy tố nguyên cán bộ công an lừa "chạy án" chiếm đoạt tiền tỷ
	Truy tố nhóm cựu lãnh đạo công ty của ngành dầu khí

Đồng phạm với bị can Tiến trong vụ án này là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Minh Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển DAV Việt Nam, có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngoài ra, Tiến còn tham gia Hội Khoa học kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Hai bị can Lê Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tùng

Theo điều tra, bị can Tiến nghe được thông tin về gói vay vốn dự án “Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới” và dự án Xây dựng mô hình cấp nước sạch” giai đoạn 2015 – 2017 từ WB và UNDP.

Không kiểm chứng thông tin trên rõ ràng, bản thân bị can Tiến không có khả năng xin vay vốn nhưng Tiến vẫn cấu kết cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng thông tin này để hứa hẹn vay vốn ưu đãi cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Bị can Tiến đã soạn thảo nhiều văn bản như biểu mẫu đăng ký, bản cam kết thực hiện dự án, đơn xin đăng ký... và chép logo của UNDP vào văn bản thông báo có nội dung về việc tiếp nhận hồ sơ và đã tiến hành xét duyệt chương trình tài trợ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới, tài trợ dự án nước sạch vệ sinh môi trường ở các xã của tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

Nguyễn Thanh Tùng nhận các văn bản này từ Lê Minh Tiến và đến gặp gỡ, giới thiệu với các cá nhân, doanh nghiệp, cam kết vay được vốn.

Đơn cử, năm 2016, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Y tế Phúc Thái (do anh Nguyễn Văn Mạnh làm người đại diện theo pháp luật) đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái tại Sông Công, Thái Nguyên.

Do thiếu vốn đầu tư, chị Thu - vợ anh Mạnh đã gặp Tùng và được Tùng giới thiệu là trợ lý Điều phối viên UNDP có quan hệ quen biết WB và có thể làm thủ tục vay tiền cho Công ty Phúc Thái.

Sau đó, Tùng đã dẫn chị Thu đến gặp Lê Minh Tiến. Tùng giới thiệu Tiến là cấp trên của Tùng và công tác tại Ban duyệt vốn của UNDP, là người có thể duyệt các khoản vay vốn tại UNDP và WB.

Hai bị can hứa sẽ tạo điều kiện cho Công ty Phúc Thái vay 3.000 tỷ đồng với lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 20 năm. Chi phí dịch vụ ban đầu là 3 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, Công ty Phúc Thái sẽ trích thưởng 6% trên tổng giá trị hợp đồng (tương đương 180 tỷ đồng).

Công ty Phúc Thái đã chuyển khoản cho Tùng 3 tỷ đồng. Tùng đã rút tiền, chia nhau với Tiến rồi tiêu xài hết và không thực hiện đúng cam kết.

Tổng cộng, trong 2 năm (2015 – 2016), Tiến và Tùng đã chiếm đoạt của 4 người bị hại với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Riêng Lê Minh Tiến còn lấy danh nghĩa Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam kêu gọi đầu tư góp vốn vào dự án xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên và hội viên của Hội.

Bị can Tiến giới thiệu dự án có quy mô diện tích 20.000 m2, xây dựng nhà ở cao tầng và liền kề thấp tầng, 21 tầng, đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 từ năm 2016. Trên thực tế, dự án này không có, mà do Tiến tự dựng ra để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Qua các mối quan hệ, Tiến gặp chị Hoàng Thị Kim Loan – Giám đốc Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi (trụ sở tại số 8 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là người có nhu cầu đầu tư dự án.

Tiến dẫn chị Loan tới xem khu đất trống tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (giáp đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội) và được chị Loan đồng ý đầu tư hợp tác dự án.

Tiến lấy danh nghĩa Hội để ký hợp đồng, đồng thời lấy con dấu của Hội làm giấy ủy quyền cho Công ty cổ phần phát triển DAV Việt Nam thay mặt Hội phối hợp thực hiện công việc với Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi để thực hiện dự án.

Tiếp đó, Tiến làm văn bản đề nghị và được Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi tạm ứng giải phóng mặt bằng 5 tỷ đồng.

Nghi ngờ không có gì đó không đúng, chị Loan đã đến kiểm tra tại khu đất thì phát hiện ra dự án giả. Chị Loan nhiều lần yêu cầu bị can Tiến trả tiền nhưng Tiến và gia đình mới trả được gần 4 tỷ đồng.

Cũng với dự án này, bị can Tiến còn chiếm đoạt 500 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Khởi - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Quốc Khánh (đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).