Làm 100 CMND và hộ khẩu giả chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

	Giám đốc 'siêu lừa' hơn 540 người sập bẫy lĩnh 20 năm tù giam
	Chủ tịch của Địa ốc Alibaba nói gì sau buổi giải trình?
	Lâm Đồng: “Nữ quái” dùng 10 sổ đỏ giả lừa đảo ngân hàng 22 tỉ đồng

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thanh Nga, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; Phan Thị Hảo, trú tại chung cư Golden An Khánh huyện Hoài Đức; Ngô Thị Ngọc Lan, trú tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm; Nguyễn Thị Thanh Thanh, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Trần Thị Yến, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Hương Giang, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn của một ngân hàng có trụ sở tại TP Hà Nội trình báo việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online, đến hạn không trả.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm điều tra xác định 13 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm này nên đã củng cố chứng cứ, khởi tố trước 6 đối tượng nêu trên; các đối tượng còn lại đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Ổ nhóm này hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng phân công nhiệm vụ từ việc lấy thông tin của khách hàng, làm giả CMND, sổ hổ khẩu, sau đó đến ngân hàng mở thẻ tín dụng, hoặc vay tiền trên các ứng dụng online. Sau khi số tiền được giải ngân, nhóm đối tượng này nhanh chóng rút hết về chia nhau.

Mỗi bộ hồ sơ được làm giả với giá 10 triệu đồng/bộ. Đường dây do các "nữ quái" này đã làm giả tổng cộng 100 bộ và lừa đảo chiếm đoạt. Đây là một thủ đoạn mới của nhóm đối tượng trên, bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt được trên 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng khác.

Việc mở các hình thức cho vay tiền trực tuyến trên các ứng dụng online theo hình thức nhận tiền ứng trước, trả sau là rất thuận tiện cho người sử dụng. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng đề nghị các ngân hàng cần có biện pháp kiểm soát, tránh để các đối tượng sử dụng giấy tờ giả để "qua mặt" ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.