Đồng Nai: Chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng Chủ tịch quỹ tín dụng hầu tòa

	Vũ “nhôm” và hai cựu Thứ trưởng tiếp tục hầu tòa sáng nay
	Ngày 10/6, Vũ "nhôm" cùng 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an hầu tòa
	Nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinacafe ra hầu tòa

Theo cáo trạng, Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được thành lập từ năm 2009, do Nguyễn Tiến Lãm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến có số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Năm 2015, quỹ này tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Tiến Lãm tại phiên tòa

Theo danh sách, có 15 thành viên góp vốn điều lệ, tuy nhiên, trên thực tế chỉ có một mình Lãm góp 427 triệu đồng, số tiền còn lại là do người này lấy từ nguồn tiền khách hàng gửi vào quỹ.

Thời gian đầu, do việc huy động tiền gửi khó khăn nên Lãm quyết định nâng mức lãi suất cao từ 13% - 17% để thu hút người gửi. Mọi hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến đều do Lãm quyết định.

Trong 7 năm (từ 2010 đến 2017), Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến huy động được 156,6 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Lãm nhiều lần lấy tiền của quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để rút tiền, Lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết “Giấy đề nghị tạm ứng tiền”, sau đó nhân viên đưa tiền mặt cho Lãm hoặc chuyển vào tài khoản của Lãm để sử dụng vào mục đích cá nhân, không đúng quy định dẫn đến không có khả năng trả lại cho Quỹ. Từ năm 2011 đến năm 2017, Lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.