phòng chống rửa tiền

phòng chống rửa tiền - Tin tức phòng chống rửa tiền cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán

Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, từ 1/12, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên mới phải báo cáo NHNN thay vì 300 triệu đồng như quy định cũ.
12:24 | 29/04/2023
Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về PCRT, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro.
14:59 | 24/11/2022
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
15:24 | 09/08/2022
Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam phòng chống nạn rửa tiền

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong buổi tiếp và làm việc với Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam diễn ra hôm qua (28/6).
09:13 | 29/06/2021
Hàng loạt dự án của Apec Group dính sai phạm

KTCKVN - Tại Kết luận thanh tra số 867/KL-SXD, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Apec Group) và doanh nghiệp liên kết là Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.
11:00 | 30/04/2020
Sửa một số quy định về phòng, chống rửa tiền

TBCKVN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
09:26 | 20/11/2019
Sẽ phòng chống được tham nhũng, rửa tiền qua thanh toán thẻ?

TBCKVN – Ngoài sự tiện ích, thanh toán không dùng tiền mặt còn thúc đẩy minh bạch, công khai, phòng chống tham nhũng, rửa tiền, chống tội phạm kinh tế.
10:53 | 27/06/2019
SCB thắt chặt mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế

TBCKVN - Vừa qua, ngày 20/09, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Lễ ký kết với các đối tác Blitz – Crestcom – Visa & Kỷ niệm hợp tác 3 năm giữa SCB và Manulife.
19:00 | 23/09/2018

Tin đọc nhiều