FATF - Tin Tức về FATF mới nhất - Kinh tế chứng khoán

FATF - Tin tức FATF cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
15:45 | 18/10/2023
Báo cáo NHNN khi giao dịch từ 300 triệu trở lên liệu có phù hợp?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng. Tuy nhiên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và đại diện một số ngân hàng nêu ý kiến đề nghị NHNN xem xét và cho rằng mức 300 triệu đồng không còn phù hợp.
09:56 | 28/12/2022
NHNN bổ sung thêm quy định về về phòng, chống rửa tiền

TBCKVN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
11:24 | 14/09/2019