Hotline:
0967106618
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường tài chính
English
Tin mới
Dữ liệu
English
Trang chủ
Bảng giá
Thị trường
DN 360
Menu
Vĩ Mô
Chứng khoán
Định chế trung gian
Góc nhìn
Doanh nghiệp
Tài chính
Địa phương
Kiến thức đầu tư
Sống
Dữ liệu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Đầu tư
Chính sách
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Mô hình kinh tế mới
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Sống
Giải trí
Kiến thức
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm
Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền
Từ ngày 1/12/2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thị trường
Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài sản số
Việc quản lý tài sản số đang gặp phải nhiều thách thức lớn, đòi hỏi các quốc gia phải học hỏi từ kinh nghiệm của nhau để có thể xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả và bền vững. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm và tìm lối đi riêng trong quản lý loại tài sản này.
Thêm “liều thuốc” nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất nhằm siết chặt kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, đảm bảo tính minh bạch, giảm rủi ro và phòng chống rửa tiền. Quy định này giúp các ngân hàng đồng bộ quy trình, hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát dòng vốn, góp phần ổn định thị trường ngoại hối.
Phạt tới 500 triệu đồng nếu can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng
Việt Nam công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Nghị định 146/2024/NĐ-CP về tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực từ 5/1/2025
PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng sau đợt thanh tra kinh doanh vàng liên ngành của Chính phủ
NÓNG TIN CHIỀU 6/6: Trương Mỹ Lan “chết lặng” khi bị thêm tội “rửa tiền” kéo theo 33 người bị truy tố
06/06/2024 14:05
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Tháng 5, hoàn thành thanh tra thị trường vàng; chuyển ngay hồ sơ có dấu hiệu vi phạm đến Bộ Công an
19/05/2024 10:49
Khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản có liên quan, hoàn thành trong tháng 5 năm 2024; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định.
TIÊU ĐIỂM QUỐC TẾ 8/5: "Phanh phui" đại án rửa tiền 220 tỷ EURO rúng động ngành ngân hàng châu Âu
08/05/2024 16:15
Rửa tiền luôn là vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng trên toàn cầu vì nó gây ra hậu quả khôn lường và phương thức hoạt động đang ngày càng tinh vi. Các Cơ quan quản lý trên thế giới từng phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền gây chấn động. Trong số đó không thể không kể đến bê bối rửa tiền 220 tỷ Euro, tương đương hơn 6 triệu tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại) của Danske Bank.
Tin đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
