Hotline:
0967106618
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường tài chính
English
Tin mới
Dữ liệu
English
Trang chủ
Bảng giá
Thị trường
DN 360
Menu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Góc chuyên gia
Đen đá không đường
Thư gửi người không quen
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Chính sách - Đầu tư
Doanh nghiệp SME
Mô hình mới
Đất & Người
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Tìm trong vốn cổ
Sống
Kiến thức
Giải trí
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm - Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
Dữ liệu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Góc chuyên gia
Đen đá không đường
Thư gửi người không quen
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Chính sách - Đầu tư
Doanh nghiệp SME
Mô hình mới
Đất & Người
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Tìm trong vốn cổ
Sống
Kiến thức
Giải trí
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm - Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
Chuyên trang
Thị trường tài chính
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ hàng loạt vi phạm về phòng chống rửa tiền tại hai công ty vàng lớn
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 2 công ty khắc phục nhiều vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.
Ngân hàng
Bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền, hướng dẫn thực hiện cho thị trường tài sản mã hóa
Ngân hàng Nhà nước phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền và quy định quản lý rủi ro cho thị trường tài sản mã hóa.
Tăng cường lực lượng đặc biệt thu hồi tài sản liên quan vụ Vạn Thịnh Phát
Bộ Tài chính chủ trì hội thảo về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, vũ khí hủy diệt hàng loạt
Cơ quan quản lý phạt nặng 3 nhà vàng và một ngân hàng lớn
Rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Mọi giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng đều phải báo cáo
20/09/2025 09:08
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 27/2025, quy định giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo để tăng cường phòng chống rửa tiền.
KienlongBank triển khai thành công chuẩn tin điện quốc tế ISO20022
28/08/2025 15:05
Hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, thời gian qua KienlongBank đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư, tối ưu hạ tầng công nghệ và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại. Sau cột mốc chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking vào năm 2023, KienlongBank tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng khi chính thức triển khai thành công việc xử lý tự động các giao dịch thanh toán đi và đến theo chuẩn tin điện quốc tế ISO20022 của Tổ chức SWIFT.
Đà Nẵng thành nơi đầu tiên của Việt Nam cho thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hóa
27/08/2025 10:00
Đà Nẵng vừa phê duyệt việc thí điểm có kiểm soát, có thời hạn một giải pháp công nghệ liên quan đến chuyển đổi tài sản mã hóa.
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế
31/07/2025 10:52
Vừa qua hoạt động thanh toán bằng tiền mặt có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực.
Thanh tra NHNN “điểm tên” loạt vi phạm, yêu cầu Shinhanbank Việt Nam giải trình
14/07/2025 03:45
Shinhanbank Việt Nam bị Thanh tra NHNN yêu cầu giải trình các vi phạm liên quan đến tín dụng, ngoại tệ và báo cáo phòng chống rửa tiền.
“Át chủ” của Tập đoàn FPT trúng gói thầu nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ Vietcombank
30/06/2025 15:10
Vietcombank chi hơn 94 tỷ nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ, một doanh nghiệp công nghệ hưởng lợi khi trúng thầu không gặp đối thủ cạnh tranh.
Siết chặt tình trạng sim rác, rà soát tài khoản của người dân
18/06/2025 05:00
Tình trạng sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ vẫn tồn tại, trở thành công cụ chính cho tội phạm công nghệ cao lừa đảo
Từ vụ thanh tra vàng 2025, nhìn lại đại án bầu Kiên gần 13 năm trước
31/05/2025 18:52
Cuộc thanh tra thị trường vàng năm 2025 phát hiện một số tồn tại trong hoạt động báo cáo, định giá và tuân thủ quy định pháp luật tại nhiều doanh nghiệp lớn.
PNJ phản hồi sau kết luận thanh tra, hồ sơ vụ việc đã được chuyển Bộ Công an xác minh
31/05/2025 11:45
Sau khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận về loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, PNJ đã chính thức phản hồi, khẳng định đã khắc phục sai sót từ năm 2024. Trong khi đó, hồ sơ vụ việc đã được NHNN chuyển sang Bộ Công an để xác minh theo quy định.
Bảo Tín Minh Châu vi phạm về phòng chống rửa tiền, bán vàng cao hơn giá niêm yết, bị chuyển điều tra
31/05/2025 00:36
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Tổng giám đốc SJC tự quyết định giá mua, giá bán vàng khi không có quy định
30/05/2025 23:35
Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Phát hiện vi phạm trong kinh doanh vàng, một ngân hàng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
30/05/2025 21:38
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động giao dịch vàng tại ngân hàng này, qua đó đã yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý liên quan đến xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế
28/04/2025 23:37
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính, các bộ, ngành hữu quan tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, khuyến nghị của các đại biểu tham dự hội nghị để bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cũng như tiếp thu trong quá trình xây dựng hệ thống các nghị định của Chính phủ liên quan đến xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền
19/03/2025 14:10
Từ ngày 1/12/2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài sản số
12/03/2025 14:14
Việc quản lý tài sản số đang gặp phải nhiều thách thức lớn, đòi hỏi các quốc gia phải học hỏi từ kinh nghiệm của nhau để có thể xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả và bền vững. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm và tìm lối đi riêng trong quản lý loại tài sản này.
Xem thêm
Tin đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
