Bộ Tài chính chủ trì hội thảo về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, vũ khí hủy diệt hàng loạt
Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ pháp chế phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền tại 130 doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng.
Sáng 24/9 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
Hội thảo do Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính ông Vũ Ngọc Hưng chủ trì cùng sự tham gia của bà Kiều Bạch Tuyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thượng tá Đàm Văn Minh – Trinh sát viên cao cấp, báo cáo viên pháp luật trung ương, Cục An ninh nội địa (A02), Bộ Công an; cùng đại diện Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, còn có hơn 130 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino, lĩnh vực được coi là nhạy cảm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Ngọc Hưng nhấn mạnh khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được hoàn thiện trong những năm qua. Hệ thống văn bản quan trọng bao gồm Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Nghị định 19/2023/NĐ-CP; Thông tư 27/2025/TT-NHNN; Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; cùng Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý thực thi và giám sát.
Trong giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; cùng Quyết định về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam. Các văn bản này đặt mục tiêu xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, đồng thời từng bước đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Theo ông Hưng, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định quan trọng để triển khai cam kết của Chính phủ, trong đó có Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 4/11/2022 và Quyết định số 933/QĐ-BTC ngày 23/4/2024. Bên cạnh đó, Bộ luôn chú trọng tuyên truyền, đào tạo, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các lĩnh vực quản lý trực tiếp như xổ số, casino, đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng.
Tại hội thảo, các chuyên gia từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã trình bày nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, bà Kiều Bạch Tuyết cung cấp thông tin tổng quan về hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền; Thượng tá Đàm Văn Minh chia sẻ về lĩnh vực phòng, chống khủng bố; còn Đại úy Nguyễn Văn Vương từ Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng đã phân tích các quy định liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Các đại biểu cũng được phổ biến quy trình thực hiện quy định pháp luật, đồng thời cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 và bổ sung số liệu 2023-2024 đối với lĩnh vực casino, trò chơi điện tử có thưởng. Những đánh giá này giúp doanh nghiệp nhận diện rõ rủi ro, tăng cường tuân thủ và triển khai hoạt động đúng quy định.
Hội thảo dành thời gian để các doanh nghiệp trao đổi, nêu vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định pháp luật, từ đó thống nhất cách thức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ.
Hoạt động này thể hiện trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, gắn với mục tiêu củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch và an toàn.