Hotline:
0967106618
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường tài chính
English
Tin mới
Dữ liệu
English
Trang chủ
Bảng giá
Thị trường
DN 360
Menu
Vĩ Mô
Chứng khoán
Định chế trung gian
Góc nhìn
Doanh nghiệp
Tài chính
Địa phương
Kiến thức đầu tư
Sống
Công nghệ
Thị trường
Dữ liệu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Góc chuyên gia
Đen đá không đường
Thư gửi người không quen
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Chính sách - Đầu tư
Doanh nghiệp SME
Mô hình mới
Đất & Người
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Tìm trong vốn cổ
Sống
Kiến thức
Giải trí
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm - Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
Chuyên trang
Thị trường tài chính
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
chống rửa tiền
Cập nhập tin tức chống rửa tiền
Thanh tra NHNN “điểm tên” loạt vi phạm, yêu cầu Shinhanbank Việt Nam giải trình
Shinhanbank Việt Nam bị Thanh tra NHNN yêu cầu giải trình các vi phạm liên quan đến tín dụng, ngoại tệ và báo cáo phòng chống rửa tiền.
Ngân hàng
“Át chủ” của Tập đoàn FPT trúng gói thầu nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ Vietcombank
Vietcombank chi hơn 94 tỷ nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ, một doanh nghiệp công nghệ hưởng lợi khi trúng thầu không gặp đối thủ cạnh tranh.
Từ vụ thanh tra vàng 2025, nhìn lại đại án bầu Kiên gần 13 năm trước
Cuộc thanh tra thị trường vàng năm 2025 phát hiện một số tồn tại trong hoạt động báo cáo, định giá và tuân thủ quy định pháp luật tại nhiều doanh nghiệp lớn.
PNJ phản hồi sau kết luận thanh tra, hồ sơ vụ việc đã được chuyển Bộ Công an xác minh
Bảo Tín Minh Châu vi phạm về phòng chống rửa tiền, bán vàng cao hơn giá niêm yết, bị chuyển điều tra
Tổng giám đốc SJC tự quyết định giá mua, giá bán vàng khi không có quy định
Phát hiện vi phạm trong kinh doanh vàng, một ngân hàng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý liên quan đến xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế
28/04/2025 23:37
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính, các bộ, ngành hữu quan tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, khuyến nghị của các đại biểu tham dự hội nghị để bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cũng như tiếp thu trong quá trình xây dựng hệ thống các nghị định của Chính phủ liên quan đến xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền
19/03/2025 14:10
Từ ngày 1/12/2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài sản số
12/03/2025 14:14
Việc quản lý tài sản số đang gặp phải nhiều thách thức lớn, đòi hỏi các quốc gia phải học hỏi từ kinh nghiệm của nhau để có thể xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả và bền vững. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm và tìm lối đi riêng trong quản lý loại tài sản này.
Thêm “liều thuốc” nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền
28/02/2025 14:54
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất nhằm siết chặt kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, đảm bảo tính minh bạch, giảm rủi ro và phòng chống rửa tiền. Quy định này giúp các ngân hàng đồng bộ quy trình, hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát dòng vốn, góp phần ổn định thị trường ngoại hối.
Phạt tới 500 triệu đồng nếu can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng
29/11/2024 07:54
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP, tăng mức xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng cho các vi phạm như hoạt động không phép, can thiệp trái pháp luật vào ngân hàng. Dự thảo nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý.
Nghị định 146/2024/NĐ-CP về tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực từ 5/1/2025
07/11/2024 17:34
Ngày 6/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP, tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước với việc sáp nhập các vụ và bổ sung Cục Phòng, chống rửa tiền. Nghị định cũng củng cố cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, phân tách chức năng phòng, chống rửa tiền và điều chỉnh quyền hạn trong quyết định thanh tra.
PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng sau đợt thanh tra kinh doanh vàng liên ngành của Chính phủ
07/10/2024 17:14
PNJ vừa bị xử phạt 1,34 tỷ đồng sau đợt thanh tra liên ngành về kinh doanh vàng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền và quy trình kiểm toán nội bộ. Trong 8 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 27% và 3%.
Xem thêm
Tin đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
