Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CTCP M&C và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng TMCP Đông Á

Cụ thể, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), CTCP M&C và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với ba bị can bao gồm Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - Trần Phương Bình (sinh năm 1959).

Ngoài ra còn có Nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á - Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968) và Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Ngoài vụ án nêu trên, ông Trần Phương Bình từng 3 lần bị truy tố, trong đó, 2 vụ án đã được đưa ra xét xử. Cụ thể, năm 2019, cựu Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.

Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.

Tại vụ án thứ 3, hôm 19/5, TAND Hà Nội có kế hoạch xét xử ông Trần Phương Bình và 9 bị cáo khác trong vụ DAB cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo An ninh Nhân dân, trước thời điểm phiên tòa được khai mở, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử này, do có đơn xin hoãn tòa của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DAB.