Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 3/2018, đối tượng Quỳnh đến Bình Dương và bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Thủ Dầu Một với lãi suất 180%/năm.
Ngày 30/5/2019, khi đối tượng Quỳnh đi thu tiền góp ngày trên địa bàn phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một thì bị lực lượng Công an tiến hành kiểm tra.
| Đối tượng Cao Mạnh Quỳnh tại cơ quan công an |
Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của Quỳnh có giấy ghi tên, số tiền của người vay nợ, trong điện thoại của Quỳnh có các tin nhắn thể hiện việc cho vay tiền góp ngày.
Khám xét nơi ở của đối tượng Quỳnh tại khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, TP.TDM, lực lượng Công an phát hiện nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay như: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, sổ đỏ, hợp đồng cho vay cá nhân…
| Tang vật thu giữ tại nơi ở của Quỳnh |
Qua làm việc, lực lượng Công an đã xác định Quỳnh đang cho 08 người trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một vay với tổng số tiền 1 tỉ 670 triệu đồng với phí dịch vụ là 82 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là 227 triệu đồng.
Linh Linh