Luật phòng chống rửa tiền

Luật phòng chống rửa tiền - Tin tức Luật phòng chống rửa tiền cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán

Báo cáo NHNN khi giao dịch từ 300 triệu trở lên liệu có phù hợp?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng. Tuy nhiên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và đại diện một số ngân hàng nêu ý kiến đề nghị NHNN xem xét và cho rằng mức 300 triệu đồng không còn phù hợp.
09:56 | 28/12/2022
Dự thảo: Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền.
13:29 | 06/12/2022
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua 6 luật quan trọng

Sau 21 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác,…
14:53 | 16/11/2022
Xây dựng hành lang pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo, ngăn ngừa rủi ro rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
10:28 | 16/11/2022
Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Tiền ảo hiện chưa được công nhận ở Việt Nam, nhưng thực tế các giao dịch bằng loại tiền này phổ biến, nên Thủ tướng Chính phủ đánh giá cần quy định trong luật.
18:35 | 25/10/2022
Quy định chặt chẽ để phòng ngừa hành vi rửa tiền

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó nổi bật là các vấn đề rửa tiền liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo.
07:00 | 08/09/2022
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý Bitcoin, tiền ảo để ngăn chặn rửa tiền

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
11:36 | 04/08/2022
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý Bitcoin, tiền ảo để ngăn chặn rửa tiền

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
11:36 | 04/08/2022
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý Bitcoin, tiền ảo để ngăn chặn rửa tiền

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
11:36 | 04/08/2022
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý Bitcoin, tiền ảo để ngăn chặn rửa tiền

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
11:36 | 04/08/2022

Tin đọc nhiều