Nguyên trưởng phòng kinh doanh ngân hàng Đông Á bị truy nã

	Đông Á nhận giải thưởng về dịch vụ chuyển tiền kiều hối năm 2018
	DongA Bank có 235 chi nhánh, phòng giao dịch tại 57 tỉnh thành

Liên quan tới vụ án này, ngày 28/12/2012, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên trưởng phòng kinh doanh DongABank) về tội cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, Nguyễn Huỳnh Đăng đã giúp sức cho Trần Phương Bình trong việc kinh doanh ngoại hối gây thiệt hại cho DongA Bank 385 tỷ đồng. Sau khi khởi tố, Đăng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã Đăng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ảnh: Nguồn Internet

Theo điều tra vụ án, từ năm 2001 đến năm 2005, DongABank đã thực hiện mở các tài khoản giao dịch USD tại ngân hàng UOB (Singapore) để kinh doanh ngoại hối tại thị trường quốc tế.

Sau đó, Trần Phương Bình chỉ đạo trực tiếp phòng kinh doanh DongABank do Nguyễn Huỳnh Đăng - trưởng phòng, Nguyễn Thị Ái Lan và Nguyễn Thị Kim Loan (là nhân viên Phòng Kinh doanh) thực hiện các giao dịch với ngân hàng UOB thông qua kênh liên lạc là màn hình, thể hiện dưới dạng lệnh kinh doanh (lệnh Deal).

Trần Phương Bình đã chỉ đạo phòng kinh doanh của DongABank liên hệ, thỏa thuận với ngân hàng UOB cho kéo dài thời hạn thanh toán số tiền lỗ này bằng việc gia hạn các lệnh Deal còn dư nợ. Đề nghị này được ngân hàng UOB chấp thuận vì lý do đang có 15,5 triệu USD tiền gửi có kỳ hạn và hơn 4,7 triệu USD ký quỹ tại chính ngân hàng UOB.

Hoạt động kinh doanh này kéo dài từ năm 2001 - 2003 diễn ra bình thường. Đến năm 2003 - 2005, việc kinh doanh thường xuyên thua lỗ theo các lệnh Deal đã đặt.

Để che giấu hành vi trả nợ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập 15 phiếu thu nhập ngoại tệ mặt khống từ ngân hàng UOB với tổng số tiền là 20,9 triệu USD. Nội dung thể hiện là DongABank đã rút, nhập ngoại tệ mặt đưa tiền vào kho quỹ.

Trần Phương Bình đã chỉ đạo Đăng cùng cấp dưới lập các chứng từ khống để bù âm quỹ, gây thiệt hại cho DongABank 385 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Phương Bình khai nhận, việc kinh doanh liên tục thua lỗ nên Bình đã chỉ đạo Đăng cho xuất bán 24.993 lượng vàng và 70 tỷ đồng tại kho quỹ hội sở DongABank không có chứng từ để mua 24 triệu USD tại các hiệu vàng trên địa bàn TP. HCM nhập quỹ ngoại tệ mặt bù cho các phiếu lập khống ngoại tệ.

Đối với bị can Nguyễn Thị Ái Lan khai, không tham gia việc kinh doanh ngoại tệ nêu trên, tuy nhiên theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự Bộ Công an về chữ ký trên các chứng từ giao dịch tiền gửi của DongABank tại ngân hàng UOB là chữ ký của Nguyễn Thị Ái Lan.