Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1984; trú tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Trước đó, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn của chị Phạm Thị H, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tố giác Nguyễn Trung Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 10/9/2019 tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.
| Đối tượng Nguyễn Trung Kiên |
Theo đơn tố giác của chị H, khoảng tháng 9/2019, qua giới thiệu, chị có biết Nguyễn Trung Kiên nhưng không rõ nơi ở của người đàn ông này. Kiên tự giới thiệu bản thân đang giữ chức vụ Trưởng phòng phụ trách phía Nam của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người ở các cơ quan Nhà nước và đặc biệt là lãnh đạo Tập đoàn V.
Do có nhu cầu mua căn hộ shophouse thuộc một dự án nên chị H muốn nhờ Kiên giúp mua nhà giá gốc mà không bị chênh lệch qua trung gian. Chị H chuyển khoản cho Kiên số tiền 800 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị H không liên lạc được với Kiên.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Trung Kiên là đối tượng không có nghề nghiệp, số tiền chiếm đoạt của chị H, Kiên tiêu dùng cá nhân hết.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Nguyễn Trung Kiên đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp CAQ Bắc Từ Liêm gặp đồng chí Nguyễn Sơn, ĐT: 096.869.5639 để giải quyết.
Tùng Linh