Theo điều tra, năm 2011, bà Hậu lập Công ty Hào Hùng (trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), nhờ Lê Khánh Hào đứng tên làm Giám đốc, còn bản thân đứng sau điều hành. Công ty được giới thiệu là có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì.
 |
| Đối tượng Hoàng Thị Hậu (đứng giữa) |
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn. Cơ quan công an nhận thấy công ty này có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán.
Cảnh sát cáo buộc, từ khi lập công ty đến năm 2015, lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, bà Hậu đã mượn hàng tư thương, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu gồm: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).
Từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 Công ty ma trên cả nước (Hải phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh…) để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng, sau đó lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Với thủ đoạn này, trong hai năm, Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng.
Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hùng Dũng
Phiên bản di động