Hotline:
0967106618
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường tài chính
English
Tin mới
Dữ liệu
English
Trang chủ
Bảng giá
Thị trường
DN 360
Menu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Góc chuyên gia
Đen đá không đường
Thư gửi người không quen
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Chính sách - Đầu tư
Doanh nghiệp SME
Mô hình mới
Đất & Người
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Tìm trong vốn cổ
Sống
Kiến thức
Giải trí
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm - Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
Dữ liệu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Góc chuyên gia
Đen đá không đường
Thư gửi người không quen
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Chính sách - Đầu tư
Doanh nghiệp SME
Mô hình mới
Đất & Người
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Tìm trong vốn cổ
Sống
Kiến thức
Giải trí
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm - Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
Chuyên trang
Thị trường tài chính
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
phòng chống rửa tiền
Cập nhập tin tức phòng chống rửa tiền
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ hàng loạt vi phạm về phòng chống rửa tiền tại hai công ty vàng lớn
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 2 công ty khắc phục nhiều vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.
Ngân hàng
Bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cơ quan quản lý phạt nặng 3 nhà vàng và một ngân hàng lớn
Ba thương hiệu vàng lớn là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và một ngân hàng vừa bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vàng.
Rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
KienlongBank triển khai thành công chuẩn tin điện quốc tế ISO20022
Thanh tra NHNN “điểm tên” loạt vi phạm, yêu cầu Shinhanbank Việt Nam giải trình
“Át chủ” của Tập đoàn FPT trúng gói thầu nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ Vietcombank
Từ vụ thanh tra vàng 2025, nhìn lại đại án bầu Kiên gần 13 năm trước
31/05/2025 18:52
Cuộc thanh tra thị trường vàng năm 2025 phát hiện một số tồn tại trong hoạt động báo cáo, định giá và tuân thủ quy định pháp luật tại nhiều doanh nghiệp lớn.
PNJ phản hồi sau kết luận thanh tra, hồ sơ vụ việc đã được chuyển Bộ Công an xác minh
31/05/2025 11:45
Sau khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận về loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, PNJ đã chính thức phản hồi, khẳng định đã khắc phục sai sót từ năm 2024. Trong khi đó, hồ sơ vụ việc đã được NHNN chuyển sang Bộ Công an để xác minh theo quy định.
Bảo Tín Minh Châu vi phạm về phòng chống rửa tiền, bán vàng cao hơn giá niêm yết, bị chuyển điều tra
31/05/2025 00:36
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Phát hiện vi phạm trong kinh doanh vàng, một ngân hàng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
30/05/2025 21:38
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động giao dịch vàng tại ngân hàng này, qua đó đã yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền
19/03/2025 14:10
Từ ngày 1/12/2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thêm “liều thuốc” nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền
28/02/2025 14:54
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất nhằm siết chặt kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, đảm bảo tính minh bạch, giảm rủi ro và phòng chống rửa tiền. Quy định này giúp các ngân hàng đồng bộ quy trình, hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát dòng vốn, góp phần ổn định thị trường ngoại hối.
Phạt tới 500 triệu đồng nếu can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng
29/11/2024 07:54
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP, tăng mức xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng cho các vi phạm như hoạt động không phép, can thiệp trái pháp luật vào ngân hàng. Dự thảo nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý.
Xem thêm
Tin đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
