Hotline:
0967106618
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường tài chính
English
Tin mới
Dữ liệu
English
Trang chủ
Bảng giá
Thị trường
DN 360
Menu
Vĩ Mô
Chứng khoán
Định chế trung gian
Góc nhìn
Doanh nghiệp
Tài chính
Địa phương
Kiến thức đầu tư
Sống
Công nghệ
Thị trường
Dữ liệu
Vĩ Mô
Chủ trương - Chính sách
Hoạt động VASB
Kinh tế đối ngoại
Văn bản pháp luật
Chứng khoán
Cổ tức - Phát hành
Nhịp đập thị trường
Trái phiếu
Xu hướng - Nhận định
Định chế trung gian
Báo cáo - Phân tích
Sản phẩm - Dịch vụ
Tự doanh
Góc nhìn
Góc chuyên gia
Đen đá không đường
Thư gửi người không quen
Doanh nghiệp
Cáo bạch tài chính
Chân dung
Chuyển động
Khởi nghiệp
Tài chính
Ngân hàng
Tài chính xanh
Thuế - Bảo hiểm
Vàng - Tỷ giá
Địa phương
Chính sách - Đầu tư
Doanh nghiệp SME
Mô hình mới
Đất & Người
Kiến thức đầu tư
Chiến lược - Kỹ năng
Kinh nghiệm lên sàn
Nhận diện cơ hội
Tìm trong vốn cổ
Sống
Kiến thức
Giải trí
Phong cách
Công nghệ
Sản phẩm - Trải nghiệm
Xu hướng
Nhịp sống số
Thị trường
Hàng hóa - Giá cả
Thương hiệu
Thương mại điện tử
Chuyên trang
Thị trường tài chính
Kiến thức đầu tư
Doanh nghiệp niêm yết
phòng chống rửa tiền
Cập nhập tin tức phòng chống rửa tiền
Từ vụ thanh tra vàng 2025, nhìn lại đại án bầu Kiên gần 13 năm trước
Cuộc thanh tra thị trường vàng năm 2025 phát hiện một số tồn tại trong hoạt động báo cáo, định giá và tuân thủ quy định pháp luật tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Chuyển động
PNJ phản hồi sau kết luận thanh tra, hồ sơ vụ việc đã được chuyển Bộ Công an xác minh
Sau khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận về loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, PNJ đã chính thức phản hồi, khẳng định đã khắc phục sai sót từ năm 2024. Trong khi đó, hồ sơ vụ việc đã được NHNN chuyển sang Bộ Công an để xác minh theo quy định.
Bảo Tín Minh Châu vi phạm về phòng chống rửa tiền, bán vàng cao hơn giá niêm yết, bị chuyển điều tra
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Phát hiện vi phạm trong kinh doanh vàng, một ngân hàng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền
Thêm “liều thuốc” nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền
Phạt tới 500 triệu đồng nếu can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng
Nghị định 146/2024/NĐ-CP về tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực từ 5/1/2025
07/11/2024 17:34
Ngày 6/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP, tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước với việc sáp nhập các vụ và bổ sung Cục Phòng, chống rửa tiền. Nghị định cũng củng cố cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, phân tách chức năng phòng, chống rửa tiền và điều chỉnh quyền hạn trong quyết định thanh tra.
PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng sau đợt thanh tra kinh doanh vàng liên ngành của Chính phủ
07/10/2024 17:14
PNJ vừa bị xử phạt 1,34 tỷ đồng sau đợt thanh tra liên ngành về kinh doanh vàng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền và quy trình kiểm toán nội bộ. Trong 8 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 27% và 3%.
Tin đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
