Theo đó, sau khi xem xét toàn diện bản án sơ thẩm, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng việc điều tra đã làm rõ các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng của 600 bị hại. HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm tù chung thân với bị cáo Thế Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Các bị cáo còn lại được giảm án, có bị cáo được hưởng án treo. Mức án từ 24 tháng tù treo – 15 năm tù (bản án sơ thẩm là 2 năm – 16 năm tù giam).
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2016, Nguyễn Thế Anh thành lập Công ty Phúc Gia Bảo 68 và Công ty Phúc Gia Bảo 868.
Hai công ty trên của Thế Anh đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, du lịch, siêu thị... nhưng đều không kinh doanh các dịch vụ như đăng ký.
Theo đó, bị cáo mở nhiều chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để xây dựng hệ thống cà phê nấm linh chi đỏ; xây dựng chuỗi cà phê, siêu thị, nhà hàng, vật tư nông nghiệp, du lịch.
Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ được lấy thẻ uống cà phê vip, tận hưởng những chuyến du lịch do công ty tổ chức và được hưởng lợi nhuận rất cao từ 24 - 80%/tháng.
Để thu hút được nhiều người tham gia, Công ty có chính sách - người nào giới thiệu được khách hàng mới sẽ hưởng hoa hồng: tham gia gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng thêm hoa hồng tháng thứ 6 là 27 triệu đồng, tham gia 10 gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng tháng thứ 6 là 150 triệu đồng, được tặng chuyến du lịch Philippines...
Bị cáo còn chỉ đạo nhân viên công ty tổ chức các sự kiện rầm rộ, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước rồi đưa ra các thông tin quảng bá về hoạt động công ty, nhằm lôi kéo nhiều hơn nữa người tham gia.
Nhằm lôi kéo các nhà đầu tư, Thế Anh tự giới thiệu mình là đại diện cho một nhãn hàng cà phê Organo-Gold tại Việt Nam, với thứ bậc trong hệ thống phân phối là Diamond Blue (kim cương xanh), đang mua bán cà phê và được hưởng lãi suất cao.
Thực chất bị cáo không kinh doanh cà phê mà chỉ mua cà phê mang nhãn hiệu của Mỹ và làm quà cho các nhà đầu tư, dùng cho nhà đầu tư uống miễn phí khi đến chi nhánh, văn phòng thuộc công ty 68 và công ty 868.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Nguyễn Thế Anh và các đồng phạm đã thu của các nhà đầu tư tổng cộng hơn 323 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư đã được trả lợi nhuận hơn 203 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng số tiền còn lại là 120 tỷ đồng.
Có 603 bị hại đã đến khai báo, tường trình về số tiền đã nộp vào công ty của Thế Anh.
Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thế Anh kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm chưa làm rõ số tiền của các nhà đầu tư và đề nghị hủy án để điều tra lại. Các bị cáo còn lại đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt.
 | Nguyên Phó hiệu trưởng lĩnh 11 năm tù về tội lừa đảo KTCKVN - Bị cáo Phạm Thị Nghĩa, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ... |
 | Lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, Phó Giám đốc “rởm” lĩnh án tù chung thân KTCKVN - Với hình thức lừa đảo tinh vi, 139 người lao động ở nhiều tỉnh, thành khác nhau sập bẫy với số tiền chiếm đoạt lên đến ... |
 | Phú Yên: Tuyên án gần 200 năm tù cho 63 bị cáo trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc KTCKVN - Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 9/6, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 195 năm tù đối với 63 bị ... |
Diệp Vấn (T/H)
Phiên bản di động