Công an truy vết dòng tiền qua Cổng thanh toán Ngân Lượng trong vụ án Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Tại buổi họp, đại diện báo Tiền Phong đặt câu hỏi về việc Cổng thanh toán Ngân Lượng, một đơn vị thuộc hệ sinh thái NextTech, có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trong vụ án hay không.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Ngân Lượng nằm trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình, và hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các giao dịch tài chính liên quan.

“Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng như các giao dịch tài chính khác, không chỉ dừng lại ở tiền ảo”, Thiếu tướng Hải nhấn mạnh.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, cũng khẳng định Ngân Lượng là đơn vị được đặc biệt quan tâm trong quá trình điều tra.

“Cổng thanh toán Ngân Lượng thuộc hệ sinh thái của NextTech và là điểm trọng yếu cần xác minh, đặc biệt liên quan đến hoạt động chuyển tiền của ví điện tử”, ông Trung cho biết.

Theo Đại tá Trung, hệ sinh thái NextTech do Shark Bình sáng lập có nhiều dấu hiệu vi phạm, và vụ án hiện chưa dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố.

Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Doanh nghiệp này tự giới thiệu là “cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam”, cho phép người dùng thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử nganluong.vn.

Trước đây, trong chuyên án Rikvip – đường dây đánh bạc nghìn tỷ, cơ quan chức năng từng chỉ ra vai trò của các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó Ngân Lượng được liệt kê là một trong các cổng liên quan.

Đến năm 2023, ví điện tử Ngân Lượng tiếp tục xuất hiện như phương thức nạp tiền trên sàn forex Exness, một sàn chưa được cấp phép tại Việt Nam. Phía Ngân Lượng cho biết đây là giao dịch từ ví cá nhân và công ty đã khóa tài khoản để yêu cầu giải trình.

Năm 2024, Công ty Ngân Lượng bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá “quỹ đầu tư Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm thu hút nhà đầu tư và quảng bá đồng tiền số AntEx.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa và tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, tiền mặt, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều chứng từ và thiết bị điện tử liên quan.

Theo công an, việc truy vết dòng tiền qua Cổng thanh toán Ngân Lượng là mấu chốt để xác định quy mô và hướng đi của dòng tiền trong hệ sinh thái NextTech, qua đó làm rõ hành vi rửa tiền, che giấu nguồn gốc tài sản hoặc chiếm đoạt của các bị can.