Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm - SN 1983, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) cùng một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuấn thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến đặt trụ sở ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng.
| Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an |
Yến thuê Cao Thị Vui (SN 1993, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô) làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay lãi, thu lãi và thu nợ; thuê Nguyễn Văn Hải (SN 1995 ở Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường), Nguyễn Văn Hòa (SN 1983, trí cùng xã Đồng Quế) và một số đối tượng khác thực hiện hành vi siết nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn.
Cụ thể, khách có nhu cầu chỉ được vay từ 5-50 triệu đồng và phải trả trong 20 hoặc 40 ngày. Số tiền vay được chia đều cho số ngày và khách sẽ phải trả tiền gốc theo từng ngày.
Khi cho vay, Yến "cắt" luôn tiền lãi là từ 5.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5% đến 365% một năm).
Ngày 3/4, cảnh sát khám xét nơi làm việc của Yến, thu giữ 15 quyển sổ ghi chép việc cho vay cùng các tài liệu liên quan khác.
Theo tài liệu có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỉ đồng.
Hiện vụ việc được cảnh sát mở rộng điều tra.
Hùng Dũng