VietinBank đấu giá khoản nợ trăm tỷ của đại gia khoáng sản Phan Thành Muôn sau đại án titan

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Bình Thuận vừa công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với các khoản nợ xấu của khách hàng, trong đó đáng chú ý là các khoản nợ liên quan đến nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hưng Thịnh, với tổng giá khởi điểm lên tới 174,6 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố, tài sản đưa ra đấu giá là toàn bộ khoản nợ của 3 khách hàng. Trong đó, khoản nợ của Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh có giá khởi điểm lớn nhất, ở mức 118,4 tỷ đồng.

Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Sao Mai có khoản nợ 23,58 tỷ đồng, trong khi khoản nợ của ông Phan Thành Muôn ở mức 32,61 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Phan Thành Muôn hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, còn hai doanh nghiệp nêu trên đều thuộc hệ sinh thái của tập đoàn này.

Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng, có trụ sở tại số 6 Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Tổ chức này đạt 96/100 điểm trong quá trình chấm điểm hồ sơ, được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp lý, cơ sở vật chất, phương án tổ chức cũng như năng lực kinh nghiệm.

Theo kết quả đánh giá, trong năm gần nhất, trung tâm đã thực hiện hơn 70 cuộc đấu giá, trong đó có trên 50 cuộc đấu giá thành công, nhiều phiên ghi nhận mức chênh lệch giá trúng từ 10% trở lên so với giá khởi điểm.

Việc xử lý các khoản nợ nói trên diễn ra trong bối cảnh vụ án liên quan đến ông Phan Thành Muôn và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hưng Thịnh đã được cơ quan tố tụng hoàn tất cáo trạng.

Theo Viện KSND Tối cao, tổng cộng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan đã bị truy tố, đồng thời hồ sơ đã được chuyển sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử sơ thẩm.

Ông Phan Thành Muôn bị truy tố về 3 tội danh gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, ông Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn quặng titan, với tổng giá trị hơn 1.508 tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động khai thác trái phép, nhóm này đã chi hơn 1,6 tỷ đồng nhằm đưa hối lộ và “bôi trơn” cho một số cá nhân, qua đó né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp liên quan còn ký hợp đồng bán quặng với giá thấp hơn thực tế, không kê khai đầy đủ doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở khai thác trái phép, cáo trạng còn xác định các đối tượng đã tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn ilmenite trong khâu xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, một số cá nhân đã chi hơn 8,5 tỷ đồng để đưa hối lộ cho cán bộ hải quan.

Ngoài ông Phan Thành Muôn, nhiều bị can khác trong vụ án cũng bị truy tố với các tội danh như buôn lậu, nhận hối lộ, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Diễn biến xử lý các khoản nợ xấu liên quan hệ sinh thái Hưng Thịnh vì vậy được xem là một phần trong quá trình xử lý hậu quả kinh tế của đại án titan đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.