Triệt phá đường dây đánh bạc online có số tiền giao dịch 20 nghìn tỷ đồng

Cập nhật: 11:00 | 08/05/2020 Theo dõi KTCK trên

KTCKVN – Lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng, có số tiền giao dịch lên đến 20 nghìn tỷ đồng.

triet pha duong day danh bac online voi so tien giao dich 20 nghin ty dong

Triệt xóa xới bạc bắt 27 đối tượng thu giữ 250 triệu đồng.

triet pha duong day danh bac online voi so tien giao dich 20 nghin ty dong

Hải Dương: Phá ổ bạc xóc đĩa, thu giữ hơn 300 triệu đồng

triet pha duong day danh bac online voi so tien giao dich 20 nghin ty dong

Quảng Bình: Phá sới bạc "khủng" bằng hình thức xóc bầu cua bất chấp dịch Covid-19

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Thị Hương Ly (trú phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đức Mạnh (trú xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cầm đầu.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các "đại lý" cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các "đại lý cấp 1" ở Việt Nam. Trong đó, mỗi "đại lý" đều công khai số điện thoại, trang mạng xã hội, tài khoản game để người tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

triet pha duong day danh bac online voi so tien giao dich 20 nghin ty dong
Hai đối tượng Mạnh và Ly tại cơ quan điều tra

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, các tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.

Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, poker, bắn cá…

Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Thời gian đầu Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Về sau Ly sử dụng tên của nhiều người khác mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc.

Từ thời điểm tháng 4/2020, Ly cùng một số người vào TP.HCM mở rộng "mạng lưới", thuê địa điểm làm đại lý để mua bán điểm game của người chơi.

Theo kết quả truy soát, mỗi lần truy cập tài khoản, các "con bạc" đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1/2019 đến nay khoảng 20.000 tỉ đồng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/5 cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra còn khám xét nơi ở của các nghi can, thu giữ 220 triệu đồng, 2 ôtô, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nguyễn My