TIÊU ĐIỂM QUỐC TẾ 8/5: "Phanh phui" đại án rửa tiền 220 tỷ EURO rúng động ngành ngân hàng châu Âu
08/05/2024 16:15
Rửa tiền luôn là vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng trên toàn cầu vì nó gây ra hậu quả khôn lường và phương thức hoạt động đang ngày càng tinh vi. Các Cơ quan quản lý trên thế giới từng phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền gây chấn động. Trong số đó không thể không kể đến bê bối rửa tiền 220 tỷ Euro, tương đương hơn 6 triệu tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại) của Danske Bank.
