Ngày 27/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
9 đối tượng bị bắt giữ gồm 7 người ở Hà Nội là: Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Tuấn Dũng, (41 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Lê Mạnh Dũng (41 tuổi, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy); Trịnh Hồng Anh (53 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Nguyễn Việt Khoa (42 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng); Nông Tường Lân (37 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) và Vũ Thu Phương (28 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa). Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Đức Đông, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) và Chan Sok (40 tuổi, quốc tịch Camphuchia).
| Số ngoại tệ bị thu hồi trong vụ án |
Tài liệu điều tra bước đầu làm rõ, khoảng giữa năm 2018, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hạ Long, tố cáo Công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Đông, giám đốc Công ty Thiên Cung Travel cùng các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỉ qua máy POS mà ngân hành cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung. Các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.
Căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra, ngày 14/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can số 358 đối với Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hương bỏ trốn và bị Cơ quan Công an truy nã đặc biệt. Ngày 27/2/2019, Phạm Thị Hương đến Cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những đối tượng trong đường dây.
Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng phạm tội đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua POS, sử dụng thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản của doanh nghiệp, sau đó lập khống chứng từ để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng. Cho đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng từ các chủ thẻ người nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.
Nguyễn My