Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND Tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.
Trước đó, Bộ Công an nhận được đơn tố giác của một số công ty nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, chiếm đoạt số ngoại tệ lớn, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 |
| Ông Huy Nhật |
Ngoài ra, ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác liên quan, cũng bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này, năm 2018, ông Huy Nhật đã giới thiệu 4 nhà đầu tư nước ngoài gồm MF Holding Inc (MF); Gifted Wisdom Limited (Gifted); Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest) và Fenghe Harvest Ltd (Fenghe) rằng Huy Nhật có dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên là Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế với quy mô sử dụng đất là 162 ha và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào dự án. Dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group đăng ký tại Việt Nam, do ông Huy Nhật làm chủ.
Lộ trình hợp tác đầu tư giữa các bên sau đó được thực hiện như sau: 4 nhà đầu tư nêu trên cùng với Công ty Huy Fong Capital, cũng là công ty của ông Huy Nhật có trụ sở tại Hồng Kông góp vốn vào 1 công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore - Công ty Horizon Vietnam Property Pte (Horizon Singapore).
Theo phương thức này, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án. Thực hiện thỏa thuận trên, các nhà đầu tư đã góp 25 triệu USD nhằm thực hiện dự án như giới thiệu, cam kết của ông Huy Nhật.
Khoảng giữa tháng 10/2019, hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ. Nhóm các nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với ông này nhưng không được.
Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút còn lại chưa tới 300 triệu đồng.
Tìm hiểu dự án ở Huế như lời ông Huy Nhật nói, các nhà đầu tư nước ngoài biết được đó là dự án… "ma"; không có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.
Trung tuần tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND Tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Nguyễn My (T/h)
Phiên bản di động