giao dịch tiền mặt

Cập nhập tin tức giao dịch tiền mặt

Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền

Các mức giao dịch cần báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền

Từ ngày 1/12/2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thị trường

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng vọt, giao dịch ATM chỉ chiếm 2,63%

Năm 2024, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm sút khi chỉ chiếm 2,63% tổng số giao dịch trên hệ thống NAPAS, giảm 19,5% về số lượng và 19,1% về giá trị so với năm 2023. Điều này phản ánh xu hướng sử dụng tiền mặt trong thanh toán đang dần nhường chỗ cho các dịch vụ thanh toán tiện lợi như NAPAS 247 và thanh toán qua mã VietQR.
Ngân hàng phải báo công an khi phát hiện từ 5 tờ tiền giả trong một giao dịch

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN, quy định chi tiết về xử lý tiền giả và tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Thông tư đưa ra hướng dẫn cụ thể đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng khi gặp phải các tình huống liên quan đến tiền giả.

Trụ sở tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà HCMCC - 249A Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội.

Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282

Email:kinhtechungkhoanvn@gmail.com | Hotline: 0967106618

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Văn phòng: Trịnh Ngọc Lan

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO