Đồng Nai: Chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân lãnh án 19 năm tù vì chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng

	Chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng, em chồng - chị dâu lãnh án tù chung thân
	Trùm gỗ lậu Phượng ‘râu’ cùng 24 đồng phạm lãnh án
	Cần Thơ: Cựu Trưởng phòng Nông nghiệp huyện lãnh án tù vì tham ô tài sản

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, bị cáo Văn Văn Nghĩa buộc phải bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến số tiền hơn 809 tỷ đồng; bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình số tiền hơn 275 tỉ đồng; bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân Dầu Giây số tiền hơn 42 tỉ đồng.

Bị cáo Văn Văn Nghĩa tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2004, Văn Văn Nghĩa thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa.

Sau thời gian hoạt động đến năm 2008, Nghĩa chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Văn Tiến Nghĩa (do Nghĩa làm Giám đốc).

Để duy trì hoạt động của Công ty, từ năm 2011-2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Văn Văn Nghĩa thành lập và mua lại các Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, đồng thời Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3 Quỹ tín dụng nhân dân này.

Từ tháng 6/2012 đến 11/2017, Nghĩa huy động vốn tại 3 Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây (đều thuộc tỉnh Đồng Nai) tổng cộng 1.234 tỉ đồng.

Trong đó, Nghĩa chỉ cho khách hàng vay thật 146 tỉ đồng, số còn lại Nghĩa chiếm đoạt bằng nhiều hình thức khác nhau, như lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật, chi lương khống, đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại, góp vốn đầu tư vào bệnh viện, mua đất, mua phương tiện vận tải, máy móc thiết bị.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định để xảy ra thất thoát số tiền nêu trên còn có trách nhiệm của các các nhân, tổ chức khác, trong đó có cả Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.

Cụ thể, đoàn kiểm tra, thanh tra giám sát của NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện không đúng quy định về quản lý thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động của 3 Quỹ TDND nói trên; Không phát hiện ra thủ đoạn làm hồ sơ giả, nâng khống, ký giả chữ ký khách hàng… tạo cơ hội cho Nghĩa chiếm đoạt tổng số tiền 1.127 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Viện KSND tỉnh chưa làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức này.

TAND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng Viện KSND tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm và xác định không có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo Nghĩa. Do đó, HĐXX kiến nghị Viện KSND cấp cao, TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét lại vụ án theo thẩm quyền để tránh bỏ lọt tội phạm.