Sau 9 ngày xét xử, ngày 27/9 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (sinh năm 1977, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) 15 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015.
 |
| Nguyễn Tiến Lãm tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2010, do Nguyễn Tiến Lãm làm chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ ban đầu là 2,03 tỉ đồng và tăng lên 3,08 tỉ đồng vào năm 2015.
Tuy danh sách góp vốn có 15 thành viên nhưng thực tế chỉ có một mình Lãm góp vốn với số tiền trên 427 triệu đồng. Số tiền còn lại Lãm lấy từ nguồn tiền của khách hàng gửi tiết kiệm tại quỹ. Mọi hoạt động đều do Lãm quyết định, những người còn lại chỉ đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ.
Mặc dù không tổ chức các cuộc họp HĐQT nhưng Lãm tự mình làm biên bản để hợp thức hóa hoạt động của quỹ. Để lôi kéo khách hàng đến gửi tiết kiệm, Lãm chủ trương huy động tiền gửi bằng lãi suất cao từ 13-17% tùy thời điểm và khách hàng.
Trong thời gian giữ chức vụ Nguyễn Tiến Lãm đã chỉ đạo cấp dưới viết trên mẫu “giấy đề nghị tạm ứng tiền” để rút tiền ra khỏi quỹ.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2011-2017, Lãm đã trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm hơn 7,7 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của khách hàng; 6,3 tỷ đồng vay tại các khoản vay của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đồng Nai; gần 2 tỷ của khách hàng hơn 54 tỷ từ tiền tất toán các khoản vay và tiền tạm ứng. Tất cả số tiền trên, Lãm sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.
Với hành vi của mình, Nguyễn Tiến Lãm bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 15 năm tù giam, buộc bị cáo phải bồi thường hơn 126 tỷ đồng tiền chiếm đoạt của Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến.
Hùng Dũng
Phiên bản di động