Bộ Công an ra thông báo khẩn, kêu gọi nhà đầu tư liên quan tới Shark Thủy phản hồi trước 1/7
Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Egroup, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an vừa yêu cầu các bị hại sớm phản hồi trước hạn điều tra để không bỏ lỡ quyền lợi.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Công ty Egame, còn được biết đến với tên gọi Shark Thủy) cùng một số cá nhân đã thực hiện hành vi bán cổ phần khống của Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư nắm giữ cổ phần Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là bị hại, và cần được làm rõ thông tin để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Trước đó, vào ngày 23/8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hành công văn thông báo tìm bị hại thông qua các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều nhà đầu tư chưa đến làm việc hoặc chưa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại, C03 đề nghị các nhà đầu tư đã mua cổ phần Egroup nhưng còn dư nợ và đang cư trú tại Hà Nội khẩn trương đến Công an TP. Hà Nội tại địa chỉ số 382 Khâm Thiên (phường Thổ Quan, quận Đống Đa), hoặc liên hệ với công an cấp xã, phường nơi cư trú để cung cấp thông tin, hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch mua bán cổ phần.
Đối với những người bị hại đang sinh sống tại các địa phương khác hoặc chưa thể thu xếp thời gian đến làm việc, C03 đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để tải mẫu bản tường trình theo mẫu chính thức. Sau khi hoàn thiện và ký xác nhận, tài liệu cần được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Trường hợp các bị hại không thực hiện việc cung cấp thông tin trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (dự kiến ngày 1/7/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ không có căn cứ để xem xét, giải quyết các quyền và lợi ích liên quan trong vụ việc.
Bộ Công an khuyến nghị những người có liên quan sớm chủ động phối hợp để không bỏ lỡ quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng làm rõ bản chất của vụ án có quy mô đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng lớn đến thị trường và xã hội.