Vụ Bảo Tín Minh Châu: Gian lận gần 10.000 tỷ, phía doanh nghiệp lên tiếng

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, ông Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) thuộc Công an Hà Nội, cùng bị khởi tố với ông Châu còn có 3 người khác trong công ty, gồm: ông Vũ Minh Tú (con trai ông Châu, Trưởng ban Trợ lý độc lập) và hai nhân viên kế toán.

Trong số 4 bị can, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú, 2 kế toán được áp dụng biện pháp tại ngoại phục vụ điều tra.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng và trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 28/10/2024, doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Phạm Lan Anh.

Cơ quan điều tra xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng đồng thời hai hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và kê khai thuế.

Trong đó, các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro cùng Excel được dùng để theo dõi doanh thu thực tế, còn phần mềm kế toán Misa được sử dụng để lập báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi, chuyển sang quản lý bằng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán tổng hợp, sàng lọc trước khi đưa vào phần mềm Misa để kê khai thuế.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống Hivi trong giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế thấp hơn khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm kinh doanh của công ty cùng các cá nhân liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 25/3, Công an Hà Nội đã đồng loạt khám xét 3 cơ sở của doanh nghiệp tại Hà Nội, thu giữ nhiều thùng tài liệu.

Liên quan đến vụ việc, bà Phạm Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, cho biết doanh nghiệp đang phối hợp tích cực với cơ quan công an, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh tại các cơ sở vẫn diễn ra bình thường theo tôn chỉ “giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”.

Doanh nghiệp cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đồng thời sẽ khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật nhằm ổn định hoạt động trong thời gian tới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

Hồng Giang