Người dân khẩn trương liên hệ cơ quan công an nếu từng giao dịch với 8 tài khoản ngân hàng này
Công an Đà Nẵng kêu gọi người dân từng giao dịch với 8 tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ lừa đảo, cho vay nặng lãi nhanh chóng trình báo để phục vụ điều tra.
Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng có quy mô trên toàn quốc. Ngày 20/8, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét hai địa điểm tại Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng liên quan gồm Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998) và Tạ Diên Thuận (SN 2006).
Điều tra cho thấy từ tháng 8/2024 đến 8/2025, nhóm này cho vay từ 2 đến 13 triệu đồng, buộc người vay thế chấp bằng tài khoản iCloud iPhone và trả góp hằng ngày từ 100.000 đến 430.000 đồng trong 28 đến 41 ngày. Lãi suất thực tế lên tới 235 – 608%/năm, cao gấp nhiều lần so với mức cho phép của pháp luật.
Trong vòng một năm, nhóm đã cho gần 2.600 người vay, với tổng số tiền khoảng 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Hoạt động chủ yếu diễn ra qua Zalo, Viber với các tài khoản “Thanh Đạt” (số điện thoại 0812924871) và “Mạnh Long” (số điện thoại 0903492709). Quá trình giải ngân và thu lãi thông qua các tài khoản ngân hàng mang tên Trần Đức Nhân, bao gồm:
Techcombank: 19035391127017 và 9183916886
VPBank: 89999110299
VIB: 999921102
Công an Đà Nẵng đề nghị những ai từng vay tiền hoặc chuyển tiền vào các tài khoản trên cần nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.
Bên cạnh đó, tháng 8/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trú tại Quảng Trị gồm Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi) để điều tra hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã giả mạo các tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để chiếm quyền kiểm soát, sau đó nhắn tin lừa đảo người thân của chủ tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền. Chúng đã xâm nhập hơn 70 tài khoản, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền, gồm:
NCB: 0783567793, tên TRAN THI QUYNH NHU
BIDV: 8895102184, tên HUỲNH THANH OAI
MBBank: 0326488431, tên HUỲNH THANH OAI
MBBank: 0374359753, tên TRUONG THI THAO NGUYEN
ACB: 20637391, tên HOANG THI LUU
Công an Đà Nẵng thông báo khẩn, đề nghị những ai từng chuyển tiền vào các tài khoản này từ tháng 12/2024 đến tháng 8/2025 nhanh chóng trình báo tại Văn phòng CSĐT, số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng qua số điện thoại 0935.234.711. Thời gian tiếp nhận thông tin đến trước ngày 30/10/2025.
Việc khẩn trương cung cấp thông tin không chỉ giúp cơ quan công an củng cố chứng cứ xử lý các đối tượng, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trước các thủ đoạn lừa đảo, cho vay nặng lãi ngày càng tinh vi.