TP.HCM: Bắt giám đốc vẽ dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cập nhật: 09:50 | 23/10/2020 Theo dõi KTCK trên

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Năm Tài bị Công an TP.HCM bắt tạm giam vì bán đất nền dự án không được cấp phép để chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng của một đại gia.

Ngày 22/10, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (gọi tắt Công ty Năm Tài) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan điều tra, trong các năm 2018, 2019, Nguyễn Văn Tài mua gần 11.000m2 đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó Tài đứng tên khu đất 8.711m2 (hiện đã thế chấp ngân hàng) để làm dự án khu dân cư.

4633-byt
Đối tượng Nguyễn Văn Tài

Dù dự án chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70m).

Tài ký với ông Nguyễn Q.T. 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, nói là dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư. Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 58,4 tỷ đồng.

Để ông T. tin tưởng, Nguyễn Văn Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật như: Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ lập dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...

Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (khu A) do Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc...

Nguyễn Văn Tài đã nhận số tiền 31,2 tỷ đồng từ ông T. chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn hứa hẹn “chạy” xuất khẩu lao động, Trần Hải Dương (SN 1990, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) ...

Hà Tĩnh: Cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Vân đã lừa của 4 người chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Sau khi lấy ...

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc vẽ "dự án ma" để lừa đảo

Dù không có giấy tờ pháp lý, đất đai trong tay, nhưng Hoàng Văn Ninh (SN 1988, Thanh Trì, Hà Nội) cùng đồng bọn vẫn ...

Diệp Vấn (T/H)