nạn rửa tiền

nạn rửa tiền - Tin tức nạn rửa tiền cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam phòng chống nạn rửa tiền

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong buổi tiếp và làm việc với Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam diễn ra hôm qua (28/6).
09:13 | 29/06/2021
Các cơ quan quản lý tiền tệ chuẩn bị hành động với những giao dịch rửa tiền đáng ngờ

Singapore và Hồng Kông là những điểm đến lớn nhất của các giao dịch đáng ngờ ở châu Á, mặc dù các trung tâm tài chính này chỉ chứng kiến một phần nhỏ trong số ước tính khoảng 2.000 tỷ USD dòng tiền có khả năng gian lận được tiết lộ trong một báo cáo.
11:32 | 23/09/2020
Một số ngân hàng lớn nhất thế giới 'dung túng' nạn rửa tiền?

Buzzfeed ngày 20/9 dẫn tài liệu mật do các ngân hàng nộp cho chính phủ Mỹ cho thấy một số ngân hàng toàn cầu lớn vẫn cho phép giao dịch lượng lớn tiền bị nghi là phi pháp trong gần 2 thập kỷ.
11:10 | 21/09/2020
Công nghệ AI và kỳ vọng chặn đứng nạn rửa tiền

Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũng có nhiều người bày tỏ sự không chắc chắn làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này.
17:07 | 05/09/2020

Tin đọc nhiều