Tiếp cận khách hàng để vay tiền, một giám đốc phòng giao dịch của Ngân hàng ACB bị tố cáo chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.

Phạm Quốc Dũng, 53 tuổi, bị cáo buộc bán dự án biệt thự Thanh Bình cho khách rồi tiếp tục đem sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng sáng nay (24/9) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Mai.

Đoàn Mai Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại iPhone chính hãng giá rẻ hơn giá thị trường, từ đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 54 tỷ đồng của 13 nạn nhân.

Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh, cựu cán bộ ngân hàng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong vòng thời gian chỉ chưa đầy 4 tháng (tháng 8-12/2017), cựu cán bộ ngân hàng này đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của các bị hại.

TBCKVN - Vay tiền để đầu tư kinh doanh, nhưng việc làm ăn không thuận lợi dẫn đến số nợ ngày một nhiều. Đến khi mất khả năng chi trả, Hằng đã sang nhượng tài sản rồi bỏ trốn.

TBCKVN - Đại diện VKSND TP HCM đề nghị cựu cố vấn cấp cao Trustbank Hứa Thị Phấn 20 năm tù về hành vi chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, và tiếp tục kê biên 114 bất động sản.

TBCKVN - Ngày 15/10, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín).

TBCKVN - HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Thị Thanh, thủ quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" buộc phải bồi thường cho QTDND Hoằng Trinh hơn 14 tỉ đồng. Các đối tượng còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Lê Quang Sơn CTHĐQT 5 năm tù; Nguyễn Thế Hai Giám đốc 8 năm tù; Hồ Thị Phương Thanh cán bộ Qũy tín dụng 10 năm tù, Nguyễn Thị Giang thủ quỹ 2 năm tù và Nguyễn Thị Uyên thủ quỹ 18 tháng tù.

Tại tòa, tất cả những tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án đều kiến nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, tuyên hủy phần nội dung mà án sơ thẩm buộc họ phải trả tiền cho CBBank cũng như tiếp tục kê biên tài sản.