Khởi tố nhân viên tín dụng làm giả giấy phép kinh doanh để vay vốn

Cập nhật: 16:32 | 06/03/2020 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Ngày 6/3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhân viên tín dụng Lê Thị Hậu (34 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

khoi to nhan vien tin dung lam gia giay phep kinh doanh de vay von

Khởi tố đối tượng lập trang web để rao bán giấy khám sức khỏe giả

khoi to nhan vien tin dung lam gia giay phep kinh doanh de vay von

Cán bộ Ban bồi thường Phú Quốc bị bắt vì tự ý cấp nền tái định cư cho cha mẹ vợ

khoi to nhan vien tin dung lam gia giay phep kinh doanh de vay von

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Trước đó, từ tháng 6/2019, do có nhu cầu vay tiền ngân hàng nên chị Trần Thị Bích Huệ được người quen giới thiệu gặp Hậu để làm hồ sơ tiến hành vay vốn kinh doanh.

Từ thông tin của Huệ, Hậu đã nhờ Phạm Thị Thủy trú quận Hải Châu làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để có cơ sở vay vốn ngân hàng cũng như vay được số tiền lớn nhưng với lãi suất thấp.

khoi to nhan vien tin dung lam gia giay phep kinh doanh de vay von
Đối tượng Lê Thị Hậu

Bằng giấy này, Hậu tiến hành làm hồ sơ cho chị Huệ vay số tiền hơn 92 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, chị Huệ chia lại cho Hậu 5% số tiền nhận được. Vì không biết là giấy tờ giả nên chị Huệ đem giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đi công chứng tại UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì bị phát giác nên trình báo với cơ quan Công an.

Được biết, Hậu vốn là nhân viên cho vay tín dụng của 1 công ty tài chính ở TP Hồ Chí Minh nên hiểu rõ các bước có thể vay trót lọt nhờ giấy phép đăng ký kinh doanh giả.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Minh Dương