Hành vi tẩu tán tài sản do tham ô mà có sẽ bị xử lý như thế nào?

Cập nhật: 03:17 | 13/03/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN – Độc giả hỏi: Hiện tại, doanh nghiệp tôi đang có một vụ việc như sau: cán bộ của công ty tham ô làm thất thoát tài sản và công ty đã có bằng chứng cũng như xử lý kỷ luật cán bộ này. Trong quá trình cơ quan công an điều tra xử lý vụ án thì cán bộ này có dấu hiệu tẩu tán tài sản tham ô bằng cách chuyển quyền sở hữu cho một người khác. Doanh nghiệp đã thu thập được chứng cứ. Vậy cho hỏi trường hợp này công ty có thể đòi lại tài sản từ bên thứ ba mà người này chuyển nhượng không?  

hanh vi tau tan tai san do tham o ma co se bi xu ly nhu the nao Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?
hanh vi tau tan tai san do tham o ma co se bi xu ly nhu the nao Làm bằng cấp, chứng chỉ giả bị xử lý như thế nào?
hanh vi tau tan tai san do tham o ma co se bi xu ly nhu the nao Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra buôn lậu

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Bộ luật Dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về "Tội tham ô tài sản" như sau:

Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng357 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì người này đã phạm vào tội tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Theo quy định tại Điều 123 và Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cụ thể:

Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

1. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

2. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu.

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng

Trong trường hợp này, doanh nghiệp đã có bằng chứng và xử lý kỷ luật nhân viên này. Trong quá trình cơ quan điều tra vụ án người này đã thực hiện hành vi tẩu tán tài sản bằng cách chuyển nhượng tài sản cho bên thứ ba để nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả lại tài sản cho doanh nghiệp. Như vậy giao dịch giữa người này và bên thứ ba là giao dịch dân sự tặng cho.

Trong trường hợp này có bằng chứng chứng minh giao dịch này là giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả lại tài sản cho doanh nghiệp thì giao dịch này vô hiệu và buộc bên thứ ba phải trả lại tài sản để người này thực hiện nghĩa vụ thi án hình sự (trả lại số tài sản đã tham ô của doanh nghiệp). Bên cạnh đó tẩu tán tài sản trong trường hợp này là một tình tiết tặng định khung được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 ,do đó giao dịch vô hiệu do vi phạm điều cấm quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Hùng Dũng